Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» инсайдерская информация 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров Кворум 66,67%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение не принято. Вопрос №5. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №6. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №7. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №8. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить отчет Исполнительного органа о финансовых и операционных результатах Группы компаний «Наука-Связь» за 2014г. и предварительные итоги I квартала 2015г. с учетом предложенных замечаний. 2. Представить на заседание Совета директоров в мае 2015г. отчетность по МСФО и пояснительную записку о разницах в отчетных данных по РСБУ и МСФО. По второму вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению предварительное предложение ОАО «Банк Москвы» о рефинансирование кредитного договора №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г. и кредитного договора №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г., заключенных между ООО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы». По третьему вопросу повестки дня: 1. Признать исполнение Программы мер повышения эффективности работы Группы компаний «Наука-Связь» с целью достижения целевых показателей ликвидности и рентабельности по состоянию на отчетную дату удовлетворительным. 2. Поручить Генеральному директору ООО «Наука-Связь» подготовить и представить на заседание Совета директоров в мае 2015г. дополнительные меры к Программе. 3. Поручить Генеральному директору ООО «Наука-Связь» вести дальнейший постоянный мониторинг исполнения Программы и представить отчет на заседание Совета директоров в мае 2015г. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению отчет о результатах проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2014г. 2. Поручить Председателю Комитета по аудиту и финансам Килейниковой И.В. представить к следующему заседанию Совета директоров предложения по проведению оценки стоимости абонентской базы ООО «Наука-Связь» для включения ее в консолидированную финансовую отчетность по МСФО. По пятому вопросу повестки дня: 1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров Годовой отчет ОАО «Наука-Связь» за 2014г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014г. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Наука-Связь» не распределять прибыль по итогам работы Общества в 2014г., дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать. По шестому вопросу повестки дня: 1. Выдвинуть кандидатуру ООО Росэкспертиза для утверждения аудитором Общества на 2015г. на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты его услуг в сумме не более 180 000 рублей (за аудит отчетности по РСБУ), включая НДС. По седьмому вопросу повестки дня: 1.Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь» Никашкину Д.В., как представителю единственного участника ООО «Наука-Связь», принять решения по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь»: 1.Утвердить годовой отчет ООО «Наука-Связь» за 2014 г. и годовую бухгалтерскую отчетность (годовой бухгалтерский баланс) ООО «Наука-Связь» за 2014 год. 2. Не распределять чистую прибыль по итогам работы ООО «Наука-Связь» в 2014 год, дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать. 3. Утвердить Аудитором ООО «Наука-Связь» на 2015 г. ООО Росэкспертиза и определить размер оплаты услуг Аудитора в размере не более 420 000 рублей, включая НДС. 4. Избрать Ревизором ООО «Наука-Связь» на 2015 г. Чураковского Владимира Александровича. По восьмому вопросу повестки дня: 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 10 июня 2015г. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, офис ООО «Наука-Связь». Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: время начала собрания - 12 часов 00 минут. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут. 2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь». 2. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь». 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь». 4. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2014г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 7. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь». 8. Утверждение аудитора ОАО «Наука-Связь». 9. Об одобрении сделки (сделок) между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. 10. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), а именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г., для принятия решения об ее одобрении. 11. Об одобрении сделки между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г. 12. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), а именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г., для принятия решения об ее одобрении. 13. Об одобрении сделки между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: 1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь». 2. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь». 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь». 4. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2014г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 7. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь». 8. Утверждение аудитора ОАО «Наука-Связь». 9. Об одобрении сделки (сделок) между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. 10. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), а именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г., для принятия решения об ее одобрении. 11. Об одобрении сделки между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г. 12. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), а именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г., для принятия решения об ее одобрении. 13. Об одобрении сделки между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г. 4. Определить 9 мая 2015г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 10 июня 2015г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 10 июня 2015г., включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.14 Устава ОАО «Наука-Связь», Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также заказным письмом. 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 18 мая 2015г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Открытого акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 10 июня 2015г. 9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 10 июня 2015г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 28 апреля 2015 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №06/15 от 05.05.2015г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «05» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.