Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Об утверждении внутренних документов эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 5 «Об одобрении Соглашения о новации обязательства по договору займа между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Решение принято единогласно. По вопросу № 6 «Об одобрении договора купли-продажи проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Решение принято единогласно. По вопросу № 7 «Об одобрении договора купли-продажи проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Решение принято единогласно. По вопросу № 9 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о работе Центрального закупочного органа»: Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 «Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 от 13.01.2012 к договору аренды имущества №538/2010 от 24.12.2010, заключенному между ОАО МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу № 5 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определить стоимость обязательств по Соглашению о новации обязательства по договору займа (далее – Соглашение) между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 421 728 394,77 руб. (Четыреста двадцать один миллион семьсот двадцать восемь тысяч триста девяносто четыре) рубля 77 копеек. 2. Одобрить Соглашение между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Соглашения: - ОАО «ФСК ЕЭС» – «Сторона-1»; - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Сторона-2». Предмет и цена Соглашения: 1.1. Сторона-1 предоставила Стороне-2 (правопредшественнику ОАО «МРСК Северного Кавказа» - ОАО «Дагэнерго») по договору денежного займа от 01.06.2006 № 176 (далее - Договор) денежные средства в сумме 296 460 571 (Двести девяносто шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 50 копеек под 9% годовых, сроком погашения до 31.12.2011. В соответствии с условиями Договора Сторона-2 обязалась полностью возвратить сумму займа и начисленные проценты в срок до 31 декабря 2011 года. 1.2. По состоянию на 31.12.2011 задолженность Стороны-2 перед Стороной-1 по договору займа составила 421 728 394 (Четыреста двадцать один миллион семьсот двадцать восемь тысяч триста девяносто четыре) рубля 77 копеек, в том числе: - 296 460 571 (Двести девяносто шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 50 копеек – сумма займа (основного долга) по Договору займа; - 125 267 823 (Сто двадцать пять миллионов двести шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать три) рубля 27 копеек – проценты, начисленные в соответствии с Договором займа исходя из ставки 9% годовых. 1.3. Стороны договорились, что обязательство Стороны-2 по уплате Стороне-1 денежной суммы, указанной в п. 1.2. Соглашения, заменяется новыми вексельными обязательствами между теми же лицами. 1.4. Замена обязательства, указанного в п. 1.2. Соглашения, осуществляется путем выдачи Стороной-2 Стороне-1 следующих векселей: - простой процентный вексель ОАО «МРСК Северного Кавказа» номинальной стоимостью 296 460 571 (Двести девяносто шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 50 копеек, с начислением процентов на сумму векселя с даты его составления по ставке 9% годовых, со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 07.05.2012; - простой беспроцентный вексель ОАО «МРСК Северного Кавказа» номинальной стоимостью 125 267 823 (Сто двадцать пять миллионов двести шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать три) рубля 27 копеек, со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 07.05.2012. 1.5. Передача векселей производится Сторонами по акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителями Сторон. 1.6. С момента передачи Стороне-1 векселей, указанных в п. 1.4 Соглашения, обязательство Стороны-2 по Договору, указанному в п. 1.1 Соглашения, считается прекращенным надлежащим образом путём новации в обязательство по векселям. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению. Решение по вопросу № 6 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определить стоимость договора купли-продажи проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «МРСК Юга» в размере 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 13 387 (Тринадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей 12 копеек. 2. Одобрить договор купли-продажи проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Покупатель»; - ОАО «МРСК Юга» – «Продавец». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель - принять и оплатить тома проектно-сметной документации на строительство объекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ Колодезная», балансовой принадлежностью и эксплуатационной ответственностью отнесенной к ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - «Документация»), которая является частью проектно-сметной документации, по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ НПС-2 с заходами ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ». Цена Договора: Стоимость Документации составляет 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 13 387 (Тринадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей 12 копеек. Срок действия Договора: Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания сторонами. Решение по вопросу № 7 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определить стоимость договора купли-продажи проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «МРСК Юга» в размере 258 450 (Двести пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 39 424 (Тридцать девять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 58 копеек. 2. Одобрить договор купли-продажи проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Покупатель»; - ОАО «МРСК Юга» – «Продавец». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель - принять и оплатить тома проектно-сметной документации на строительство объекта «ВЛ 110 кВ ПС НПС-3-ПС-Рагули» балансовой принадлежностью и эксплуатационной ответственностью отнесенной к ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - «Документация»), которая является частью проектно-сметной документации по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ НПС-3 с питающими линиями ВЛ 110 кВ и реконструкцией сети 110 кВ». Цена Договора: Стоимость Документации составляет 258 450 (Двести пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 39 424 (Тридцать девять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 58 копеек. Срок действия Договора: Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания сторонами. Решение по вопросу № 9 повестки дня заседания совета директоров эмитента: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Решение по вопросу № 10 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определить стоимость арендной платы за весь период действия договора аренды имущества № 538/2010 от 24.12.2010, заключенного между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», в размере 41 518 048,91 (Сорок один миллион пятьсот восемнадцать тысяч сорок восемь) рублей 91 копейка, в том числе НДС 6 333 261,70 (Шесть миллионов триста тридцать три тысячи двести шестьдесят один) рубль 70 копеек. 2. Одобрить Дополнительное соглашение к договору аренды имущества № 538/2010 от 24.12.2010, заключенному между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны заключают Дополнительное соглашение к Договору аренды имущества № 538/2010 от 24.12.2010 (далее - Договор) об изменении размера арендной платы по Договору путем изложения Приложения № 2 к Договору в редакции Приложения к Дополнительному соглашению. Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения: Стоимость арендной платы по Договору составляет 41 518 048,91 (Сорок один миллион пятьсот восемнадцать тысяч сорок восемь) рублей 91 копейка, в том числе НДС 6 333 261,70 (Шесть миллионов триста тридцать три тысячи двести шестьдесят один) рубль 70 копеек. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28.02.2012 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 01.03.2012 № 96. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин (подпись) 3.2. Дата «01» марта 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.