Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых на заседании совета директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 10 из 11 членов Совета директоров Эмитента 2.2. Содержание решений, принятых на заседании совета директоров эмитента: 2.2.1. О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот» 1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» внести изменения в Устав публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее – Устав): 1.1. Изложив абзац 1 пункта 19.3 статьи 19 Устава в следующей редакции: «19.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 12 (двенадцати) человек». 1.2. Изложив пункт 24.1. статьи 24 Устава в следующей редакции: «24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Общество обязано составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 3, 6, 9 месяцев отчетного года, а также годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Общество представляет промежуточную и годовую консолидированную финансовую отчетность в федеральные органы исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями Правительства Российской Федерации.». Итоги голосования: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято 2.2.2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Аэрофлот». 1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» внести изменения в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее – Положение о Совете директоров ПАО «Аэрофлот»), изложив пункт 2.1. статьи 2 Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в следующей редакции: «2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 12 (двенадцати) человек». Итоги голосования: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 8 апреля 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17 от 8 апреля 2025 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Директор департамента управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов (подпись) 3.2. Дата «8» апреля 2025 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.