Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; об утверждении внутренних документов эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 16 декабря 2011 года 2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК АЛРОСА (ОАО): 16 декабря 2011 года, № 176 2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО): 3. Об утверждении Положения о представлении интересов АК «АЛРОСА» (ОАО) в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет АК «АЛРОСА» (ОАО). 1. Утвердить Положение о представлении интересов АК «АЛРОСА» (ОАО) в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Установить, что внутренние документы АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросам представления интересов АК «АЛРОСА» (ОАО) в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет АК «АЛРОСА» (ОАО), применяются в части, не противоречащей Положению, утвержденному настоящим решением. 4. Об утверждении Положения о раскрытии информации Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество). Утвердить Положение о раскрытии информации Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество). 5. Об утверждении Положения об информационном взаимодействии между АК «АЛРОСА» (ОАО) и иными пользователями Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (МВ Портала) в части обмена информацией и юридически значимыми документами. Утвердить Положение об информационном взаимодействии между АК «АЛРОСА» (ОАО) и иными пользователями Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (МВ Портала) в части обмена информацией и юридически значимыми документами. 6. Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазный мир», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений, оформляющего совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Арендатор: АК «АЛРОСА» (ОАО) Арендодатель: ОАО «Алмазный Мир» Предмет сделки: передача Арендодателем Арендатору во временное пользование нежилых помещений общей площадью 5 792, 7 кв.м. в период на одиннадцать месяцев с даты подписания Акта приема-передачи помещений. Цена сделки: до 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, включая НДС, ежемесячно. 7. Об одобрении договора подряда на изготовление бриллиантов, заключаемого между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Барнаульский завод «Кристалл», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить заключение Договора подряда на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - Заказчик: АК «АЛРОСА» (ОАО); - Подрядчик: ООО «Барнаульский завод «Кристалл»; Предмет сделки: обработка Подрядчиком алмазного сырья, предоставляемого Заказчиком с даты совершения сделки по 31.12.2025 Цена сделки: до 750 000 000 руб., при этом стоимость обработки 1 (одного) карата алмазного сырья на момент подписания договора составляет 1 335,76 рублей, включая НДС, и может изменяться по соглашению сторон. 8. Об одобрении договора подряда на изготовление бриллиантов, заключаемого между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Орел-АЛРОСА», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить заключение Договора подряда на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - Заказчик: АК «АЛРОСА» (ОАО); - Подрядчик: ООО «Орёл-АЛРОСА»; Предмет сделки: обработка Подрядчиком алмазного сырья, предоставляемого Заказчиком с даты совершения сделки по 31.12.2025 Цена сделки: до 700 000 000 руб., при этом стоимость обработки 1 (одного) карата алмазного сырья на момент подписания договора составляет 1 335,76 рублей, включая НДС, и может изменяться по соглашению сторон. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор об организации поставок алмазов. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: - Продавец (поставщик): АК «АЛРОСА» (ОАО). - Покупатель: ОАО «ПО «Кристалл». Предмет Договора: ежемесячная поставка алмазного сырья, оформляемая контрактами купли-продажи алмазного сырья. Цена Договора: предельная стоимость поставляемого алмазного сырья - до 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США. Цена поставляемого алмазного сырья определяется по ценам, устанавливаемым Компанией на период поставки, и может быть изменена один раз в три месяца с учетом конъюнктуры рынка. Срок действия Договора: с даты заключения Договора по 31.12.2012. 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договоры залога товаров в обороте. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, оформляемую заключением Договоров залога в период октябрь, ноябрь, декабрь 2011 года на следующих существенных условиях: Стороны Договоров: - Залогодержатель: АК «АЛРОСА» (ОАО). - Залогодатель: ОАО «ПО «Кристалл». Предмет Договоров: залог товаров (бриллиантов) в обороте в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ПО «Кристалл» по уплате рассроченного платежа в размере 18% контрактной стоимости алмазов на срок до 180 календарных дней по контрактам купли-продажи, заключенных в рамках Договора об организации поставок алмазов. Цена Договора: предельная сумма договоров залога на период октябрь, ноябрь, декабрь 2011 года соответствует стоимости трехмесячного объема алмазного сырья на период октябрь, ноябрь, декабрь 2011 года, планируемого к реализации ОАО «ПО «Кристалл», и составляет до 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) долларов США. Срок действия Договоров: до выполнения ОАО «ПО «Кристалл» обязательств по уплате рассроченного платежа. 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительных акций ЗАО «Санаторий «Голубая волна», размещаемых посредством закрытой подписки. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительных акций ЗАО «Санаторий «Голубая волна», размещаемых посредством закрытой подписки, - на следующих существенных условиях: стороны сделки: АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «Санаторий «Голубая волна»; предмет сделки: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительных обыкновенных акций ЗАО «Санаторий «Голубая волна» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-56058-Р-006D), номинальной стоимостью 1 000 рублей, в количестве 75 000 акций, общей стоимостью 75 000 000 рублей (цена размещения 1 акции – 1 000 рублей); цена сделки: 75 000 000 рублей. иные существенные условия сделки: оплата акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации (рублях) путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО «Санаторий «Голубая волна». 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительных акций ОАО СК «АЛРОСА-Лена», размещаемых посредством закрытой подписки. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительных акций ОАО СК «АЛРОСА-Лена», размещаемых посредством закрытой подписки, - на следующих существенных условиях: стороны сделки: АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО СК «АЛРОСА-Лена»; предмет сделки: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительных обыкновенных акций ОАО СК «АЛРОСА-Лена» (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-21067-F-002D), номинальной стоимостью 1 000 рублей, в количестве 22 623 акции, общей стоимостью 22 623 000 рублей (цена размещения 1 акции – 1 000 рублей); цена сделки: 22 623 000 рублей. 13. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и НПФ «Алмазная осень», в совершении которой имеется заинтересованность: соглашения о дополнительном пенсионном взносе по договору № 7-07 от 07.05.2004 о негосударственном пенсионном обеспечении работников Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество). Одобрить заключение соглашения о дополнительном пенсионном взносе по договору № 7-07 от 07.05.2004 о негосударственном пенсионном обеспечении работников акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны: Вкладчик – АК «АЛРОСА» (ОАО). Фонд – НПФ «Алмазная осень». Определить стоимость (цену) Соглашения о дополнительном пенсионном взносе в размере 449 333 834 (Четыреста сорок девять миллионов триста тридцать три тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля 05 копеек. 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, заключаемый между АК «АЛРОСА» (ОАО) и НПП «Буревестник» (ОАО). Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: -Заказчик: АК «АЛРОСА» (ОАО); -Исполнитель: «НПП «Буревестник», ОАО. Предмет Договора: разработка и изготовление опытного образца автомата распределения алмазов по форма. Цена Договора: 7 975 578 (семь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей. Сроки выполнения работ по Договору: с момента заключения Договора по «31» мая 2013 года. 15. Об одобрении сделок по страхованию авиационных рисков АК «АЛРОСА» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность. В целях страхования воздушных судов (КАСКО), эксплуатируемых Мирнинским авиационным предприятием АК «АЛРОСА» (ОАО), одобрить заключение договоров между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО Страховая компания «АЛРОСА», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделок: Страховщик - ООО Страховая компания «СК АЛРОСА». Страхователь - Акционерная компания «АЛРОСА» (ОАО). Предмет сделок: Страхование воздушных судов АК «АЛРОСА» (ОАО). Общая стоимость страхования воздушных судов АК «АЛРОСА» (ОАО): до 34 669 000 рублей; Сроки действия договоров: 12 месяцев с даты заключения договора. 17. Об утверждении Положения о текущем премировании президента АК «АЛРОСА» (ОАО). Утвердить Положение о текущем премировании президента АК «АЛРОСА» (ОАО) и ввести его в действие с 01.01.2012. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «19» декабря 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.