Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении величины Риск-аппетита, Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2016 год. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить величину Риск-аппетита Группы «Интер РАО» на 2016 год в размере 6 756 658 000 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) руб. 1.2. Утвердить Карту критических рисков Группы «Интер РАО» на 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 1.3. Утвердить План мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2016 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении скорректированной консолидированной программы управления издержками 2014-2016 гг. по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» в части 2016 года. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Утвердить скорректированную консолидированную программу управления издержками 2014-2016 гг. по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» в части 2016 года согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении отчёта Правления о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Утвердить отчет Правления о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Одобрить следующие взаимосвязанные сделки как сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: 4.1.1. Договор(-ы) поручительства и/или гарантии между ПАО «Интер РАО» и INTER RAO Credit B.V. в обеспечение исполнения Silverteria Holdings Limited всех платежных обязательств перед INTER RAO Credit B.V. по договору займа от 06.10.2014 г. на существенных условиях согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 4.1.2. Соглашение(-я) о предоставлении поручительства и/или гарантии между ПАО «Интер РАО» и Silverteria Holdings Limited в обеспечение исполнения Silverteria Holdings Limited всех платежных обязательств перед INTER RAO Credit B.V. по договору займа от 06.10.2014 г. на существенных условиях согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. 2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 5.1.1 – 5.2.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). Итоги голосования по пунктам 5.1.1 - 5.2.2 вопроса № 4: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, лицах, являющихся сторонами договоров, одобренных настоящим решением. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2015. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2015, № 158. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 24 » декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.