Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По вопросу №1 повестки дня решение принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. По вопросам №2, №3 повестки дня решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Избрать Горюнова Романа Юрьевича Председателем Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос. 2.2.2. 1.Избрать в Комитет Совета директоров по аудиту ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц: 1) Рыбина Светлана Викторовна 2) Закирова Лилия Искандеровна 3) Калинин Сергей Николаевич. 2.Назначить Рыбину Светлану Викторовну председателем Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 3 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 2 голоса. 2.2.3. Назначить Цзян-Нын-Цай Светлану Владимировну секретарем Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 12/2017. 3. Подпись 3.1. Директор Юридического Департамента А.Ю. Алимов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 16.12.2016 г. № 37) (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” июня 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.