Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 февраля 2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 февраля 2019 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 1. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», поручений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и акционера, владельца более 25% акций ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2. О ходе выполнения программ ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 2.1. О ходе выполнения Экологической программы ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2014-2020 гг. 2.2. О ходе выполнения программы энергоэффективности (надежности) объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2020 года. 3. О ходе выполнения Программы мероприятий по улучшению условий охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2016-2018 гг. 4. Об отчете о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год и утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2019 год. 5. Об анализе эффективности вложений в дочерние и зависимые общества ПАО «Нижнекамскнефтехим». Об анализе результатов финансово-хозяйственной деятельности по дочерним обществам ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2018 года. 6. О кадровом обеспечении и разработке программы внедрения системы «KPI» в ПАО «Нижнекамскнефтехим». 7. О системе управления инновационной деятельностью и программе развития ИТ-систем в ПАО «Нижнекамскнефтехим». 8. Об утверждении актуализированного Бизнес-плана ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 года. 9. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 10. О разном. 2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1 02 00096 А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2 02 00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0006765096 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора - начальник Управления по корпоративной собственности ПАО Ниижнекамскнефтехим (Доверенность №89-Дов от 20.03.2018 г.) И.В. Ларионов 3.2. Дата 06.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.