Полный текст:

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2014 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский», начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ 19 июня 2014 года в 16 часов 00 минут. 2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, — должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. 2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, производится с 14 часов 00 минут 19 июня 2014 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 5 мая 2014 года. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ. 3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ. 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ. 10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ. 11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ. 12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. 13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ. 14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ. 15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР). 16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 29 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ: - г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46; - г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61; - г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета - корпоративный секретарь ОАО Банк ВТБ Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата “14” мая 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.