Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Татнефть имени В.Д. Шашина 2. Место нахождения эмитента: 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 1644003838 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00161-A 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.tatneft.ru www.disclosure.ru 6. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2005 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Решение № 5 протокола от 27.04.2005 г. 8. Содержание решения, принятого Советом директоров: I. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Татнефть»: 1) Отчёт Совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Татнефть» за 2004 год. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2004 год. 2) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 3) О выплате годовых дивидендов по итогам 2004 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов. 4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть». 5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть». 6) Утверждение аудитора акционерного общества. 7) Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Татнефть». 8) Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть». 9) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Татнефть». II. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров размер дивидендов за 2004 год с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев, форме и сроке их выплаты: 1. По привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 100% к номинальной стоимости акции. 2. По обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 90 % к номинальной стоимости акции. 3. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить срок выплаты дивидендов с 1 июля по 31 декабря 2005 года. Выплату дивидендов произвести деньгами. Заместитель генерального директора - начальник Управления собственности ОАО Татнефть В.И. Городний 27. 04. 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.