Полный текст:

Состоялось заседание Совета директоров ОАО «ОГК-4» Москва. 6 мая 2010 г. Совет директоров ОАО «ОГК-4» на заочном заседании рассмотрел ряд вопросов подготовки к годовому Общему собранию акционеров, назначенному на 24 июня 2011 г. утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров. В повестку включены следующие вопросы: - Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли (убытков) по итогам 2010 финансового года; - Об избрании членов Совета директоров Общества; - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; - Об утверждении Аудитора Общества; - Об утверждении новой редакции Устава Общества; - Об утверждении новой редакции «Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества; - Об утверждении новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии Общества; - Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров Общества; - Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении Общества; Совет директоров также рекомендовал годовому Общему собранию акционеров компании принять решение о невыплате дивидендов акционерам за 2010 г., а чистую прибыль по итогам 2010 года частично направить в Резервный фонд компании, частично - оставить в распоряжении Общества как источник для финансирования инвестиционной программы. Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить аудитором компании в 2011 году ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Совет директоров внес изменения в Финансовую политику ОАО «ОГК-4» в части списка банков-партнеров, работа с которыми одобрена в соответствии с условиями Финансовой политики и не требует дополнительных согласований со стороны органов управления Общества. Совет директоров внес изменения в решение от 24 февраля и утвердил новую дату заседания по вопросу одобрения договора Генерального подряда на строительство энергоблока №3 Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт. Заседание Совета директоров с рассмотрением данного вопроса состоится не позднее 20 мая. Данное решение было принято в связи с тем, что корпоративные процедуры концерна E.ON по одобрению данного проекта были завершены в начале мая. Также Совет директоров ОАО «ОГК-4» одобрил вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью компании. ОАО «ОГК-4» зарегистрировано 4 марта 2005 года в г. Сургут. Уставный капитал компании - 25 219 482 458,37 руб., номинал одной акции – 0,4 руб. 78,3% акций ОАО «ОГК-4» принадлежит E.ON Russia Holding – 100-процентному дочернему предприятию международного энергетического концерна E.ON AG. В состав ОАО «ОГК-4» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 9 073 МВт, в том числе Сургутская ГРЭС-2 (4 800 МВт), Березовская ГРЭС (1 550 МВт), Шатурская ГРЭС (1 493 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (600 МВт). Объем продаж электроэнергии в 2010 году – 59,286 кВт.ч, теплоэнергии – 2019 тыс. Гкал. По объему продаж ОАО «ОГК-4» – крупнейшая тепловая оптовая генерирующая компания в России. Инвестиционная программа ОАО «ОГК-4» предусматривает строительство парогазовых мощностей на Сургутской ГРЭС-2, Шатурской и Яйвинской ГРЭС, а также завершение строительства третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Суммарный объем вводимых мощностей составляет 2 400 МВт. Также в инвестпрограмме – модернизация двух существующих энергоблоков Березовской ГРЭС с ростом их мощности на 100 МВт. Общая стоимость инвестпрограммы – 97 млрд. рублей. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.