Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 2. Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 1651000010 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00096-А 5. Код существенного факта: 1000096А03052005 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.skrin.ru (http://www.skrin.ru/issuers/nknc/reports/bargains/) 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета Нефтехимик, Приложение к Вестнику ФСФР 8. Вид общего собрания (годовое внеочередное): годовое. 9. Форма проведения общего собрания: собрание. 10. Дата и место проведения общего собрания: 22 апреля 2005 г., Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал. 11. Кворум общего собрания: К определению кворума приняты 1 611 256 000 шт. обыкновенных (голосующих) акций Общества, имеющих право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. На момент начала подсчета голосов – 11 час. 35 мин. 22 апреля 2005 года – было получено по почте или передано лично 4 910 бюллетеней с 1 542 875 037 голосами. В голосовании по вопросам повестки дня собрания приняли участие акционеры, владеющие 95,8% голосующих акций Общества. Собрание акционеров правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня. 12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1 вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, и распределения прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2004 года. Недействительных бюллетеней по вопросу № 1 – 5 шт. Итоги голосования: «За» подано 1 524 844 306 голосов; «Против» подано 17 362 794 голосов. «Воздержался» - 643 437 голосов. Принято 2 вопрос повестки дня: Утверждение размера дивидендов на акции Общества за 2004 год. Недействительных бюллетеней по вопросу № 2 – 1 шт. Итоги голосования: «За» подано 1 525 077 527 голосов. «Против» подано 17 441 960 голосов. «Воздержался» - 352 550 голосов. Принято. Утвержден размер дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 18,55% от номинала акции на каждую размещенную акцию. Выплату дивидендов осуществить в течение 2005 года. 3 вопрос повестки дня: Выборы членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». Недействительных бюллетеней по вопросу № 3 – 138 шт. Итоги голосования (голосование кумулятивное): Мусин Роберт Ренатович – «За» - 1 633 905 382; Бусыгин Владимир Михайлович – «За» - 2 680 393 029; Сабиров Ринат Касимович – «За» - 1 371 138 831; Гильманов Хамит Хамисович – «За» - 1 394 176 877; Ахметов Рустам Магазирович – «За» - 1 387 708 226; Мальцев Леонид Вениаминович – «За» - 1 401 750 858; Тульчинский Эдуард Авраамович – «За» - 1 395 565 273; Шияпов Равиль Тагирович – «За» - 1 414 069 819; Шуйский Василий Николаевич – «За» - 1 387 715 457; Шигабутдинов Альберт Кашафович – «За» - 1 619 991 401; Ханнанов Роберт Габдрахманович – «За» - 1 619 503 217; Пресняков Владимир Васильевич – «За» - 1 625 633 847; Алехин Леонид Степанович – «За» - 1 623 142 662; Яруллин Рафинат Саматович – «За» - 741 479 673; Маганов Наиль Ульфатович – «За» - 2 573 800 223; Сюбаев Нурислам Зинатуллович – «За» - 503 780 128; «Против» подано 17 355 145 голосов. «Воздержался» - 290 888 голосов. В состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» выбраны Мусин Р.Р., Бусыгин В.М., Сабиров Р.К., Гильманов Х.Х., Ахметов Р.М., Мальцев Л.В., Тульчинский Э.А., Шияпов Р.Т., Шуйский В.Н., Шигабутдинов А.К., Ханнанов Р.Г., Пресняков В.В., Алехин Л.С., Яруллин Р.С., Маганов Н.У., Сюбаев Н.З. Кроме того, в Совет директоров включен представитель государства Метшин Ильсур Раисович. 4 вопрос повестки дня: Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим». Число голосующих акций по данному вопросу – 1 605 717 125 шт. Недействительных бюллетеней по вопросу № 4 – 193 шт. Голосующие акции, принадлежащие лицам, выбранным в Совет директоров, а также членам Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» не учитывались при подсчете итогов голосования по данному вопросу. Итоги голосования: Ларионов Игорь Викторович – «За» - 1 114 348 168, «Против» - 18 488 440, «Воздержался» - 397 147 254; Гильмутдинова Альфия Гусамовна – «За» - 1 114 341 569, «Против» - 18 948 515, «Воздержался» - 396 693 778; Рязанова Людмила Афиногеновна – «За» - 1 114 087 991, «Против» - 18 328 951, «Воздержался» - 397 566 920; Игнатовская Ольга Владимировна – «За» - 1 312 853 958, «Против» - 23 672 948, «Воздержался» - 193 456 956; Хамзина Фарида Асатовна – «За» - 434 589 991, «Против» - 23 577 873, «Воздержался» - 1 071 815 998; Беляев Алексей Иванович – «За» - 232 706 545, «Против» - 20 357 417, «Воздержался» - 1 276 919 900; В состав ревизионной комиссии выбраны: Ларионов И.В., Гильмутдинова А.Г., Рязанова Л.А., Игнатовская О.В., Кроме того, в состав Ревизионной комиссии включен представитель государства Буздаева Елена Ивановна 5 вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества. Недействительных бюллетеней по вопросу № 5 – 2 шт. «За» подано 1 333 076 917 голосов. «Против» подано 17 370 582 голосов. «Воздержался» - 192 383 288 голосов. Принято. Аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди». 6 вопрос повестки дня: внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим». Недействительных бюллетеней по вопросу № 6 – 3 шт. «За» подано 1 109 891 969 голосов. «Против» подано 430 398 039 голосов. «Воздержался» - 2 532 779 голосов. «За» подано 71,94% голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» не приняты. 7 вопрос повестки дня: Утверждение сметы расходов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2005 год. Недействительных бюллетеней по вопросу № 7 – 2 шт. «За» подано 1 522 336 713 голосов. «Против» подано 17 660 720 голосов. «Воздержался» - 2 831 354 голосов. Принято. 8 вопрос повестки дня: Принятие решения об участии ОАО «Нижнекамскнефтехим» в Ассоциации «Нижнекамский промышленный округ». Недействительных бюллетеней по вопросу № 8 – 2 шт. «За» подано 1 523 241 722 голосов. «Против» подано 17 763 795 голосов. «Воздержался» - 1 673 270 голосов. Принято. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, и распределение прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2004 года. 2. Утвердить начисление и выплату дивидендов: по привилегированным и обыкновенным акциям за 2004 год в размере 18,55% от номинала акции на каждую размещенную акцию. Выплату дивидендов осуществить в течение 2005 года. 3. Утвердить избрание Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» в следующем составе: 1. Алехин Леонид Степанович 2. Ахметов Рустам Магазирович 3. Бусыгин Владимир Михайлович 4. Гильманов Хамит Хамисович 5. Маганов Наиль Ульфатович 6. Мальцев Леонид Вениаминович 7. Метшин Ильсур Раисович 8. Мусин Роберт Ренатович 9. Пресняков Владимир Васильевич 10. Сабиров Ринат Касимович 11. Сюбаев Нурислам Зинатуллович 12. Тульчинский Эдуард Авраамович 13. Ханнанов Роберт Габдрахманович 14. Шигабутдинов Альберт Кашафович 15. Шияпов Равиль Тагирович 16. Шуйский Василий Николаевич 17. Яруллин Рафинат Саматович 4. Утвердить избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим» в следующем составе: 1. Буздаева Елена Ивановна 2. Ларионов Игорь Викторович 3. Гильмутдинова Альфия Гусамовна 4. Рязанова Людмила Афиногеновна 5. Игнатовская Ольга Владимировна 5. Утвердить аудитором ОАО «Нижнекамскнефтехим» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди». 6. Изменения и дополнения Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим», предложенные собранию акционеров не утверждены. 7. Утвердить смету расходов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2005 год в размере 4 890 000 рублей. 8. Утвердить решение об участии ОАО «Нижнекамскнефтехим» в Ассоциации «Нижнекамский промышленный округ». Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» ________________ В.М. Бусыгин «_03_» __мая___ 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.