Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652; http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 4 (Четыре) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 57,14 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. О председательствующем (председателе) и секретаре на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Об аудиторе Общества и оплате его услуг. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. О председательствующем (председателе) и секретаре на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Утвердить следующие органы внеочередного Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 28 сентября 2015 года: - Председательствующий - член Совета директоров Общества Михайлов Е.И. - Секретарь - Корпоративный секретарь Общества Куприенко В.Н. По вопросу № 2. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного года. Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты: «1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного года в сумме 1 000 175 835 (Один миллиард сто семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 75 копеек и направить на выплату дивидендов. 2. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 22 (Двадцать два) рубля 75 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 октября 2015 года.» По вопросу № 3. Об аудиторе Общества и оплате его услуг. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2015 отчетного года Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444). Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2015 отчетного года - Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (сокращенное наименование – ЗАО «Делойт и Туш СНГ»), в сумме не более 300 000 (Триста тысяч) рублей. По вопросу № 4. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Документ № 3, приобщенный к Протоколу). По вопросу № 5. О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Документ № 4, приобщенный к Протоколу). Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом. При определении кворума и подведении итогов голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными в адрес Общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание B, ПАО «Группа Черкизово» (бюллетени ВОСА), и полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров – не позднее 25 сентября 2015 года включительно. По вопросу № 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению (Документ № 5, приобщенный к Протоколу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2015 года, Протокол № 19/085д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата «21» августа 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.