Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «О принятых решениях на заседании Совета директоров ОАО «Таттелеком», «О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком» : «17» февраля 2012г. заочное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком» : Протокол № 12 от «20» февраля 2012г. 2. Содержание сообщения Принятые решения на заседании Совета директоров: По первому вопросу: 1.Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» следующих кандидатов: по выборам в Совет директоров: - Алексеев Сергей Владимирович; - Багров Юрий Николаевич; - Краснов Анатолий Васильевич; - Нурутдинов Айрат Рафкатович; - Сорокин Валерий Юрьевич; - Хайруллин Айрат Ринатович; - Шафигуллин Лутфулла Нурисламович; по выборам в Ревизионную комиссию: - Абражеев Василий Алексеевич; - Курулин Анатолий Александрович; - Терентьев Владимир Александрович. по выборам генерального директора: - Шафигуллин Лутфулла Нурисламович. 2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» следующие вопросы: - О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года. - Избрание Генерального директора ОАО «Таттелеком». По второму вопросу: Выдвинуть для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО Таттелеком ЗАО Аудиторско-консалтинговая компания Аудэкс в качестве кандидата в аудиторы ОАО Таттелеком для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год. По третьему вопросу: 1. Определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО Таттелеком – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования; - дату проведения собрания: 27 апреля 2012 г.; - место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал; - время проведения собрания: 10 часов по московскому времени; - время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов по московскому времени; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО Таттелеком; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Таттелеком –12 марта 2012 г.; - повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО Таттелеком: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО Таттелеком, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2011 года. 2. Распределение прибыли ОАО Таттелеком по результатам 2011 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года. 3. Избрание Совета директоров ОАО Таттелеком. 4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО Таттелеком. 5. Утверждение аудитора ОАО Таттелеком. 6. Избрание Генерального директора ОАО «Таттелеком». 2. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО Таттелеком о проведении годового общего собрания акционеров: - публикацию сообщения о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в газетах Казанские ведомости и Республика Татарстан; - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Таттелеком и бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте до 27 марта 2012 г.; - утвердить текст сообщения (приложение 1). 3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Таттелеком, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО Таттелеком. 2. Годовой отчет ОАО Таттелеком за 2011 год. 3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО Таттелеком за 2011 год. 4. Аудиторское заключение ОАО Таттелеком. 5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО Таттелеком. 6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года. 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО Таттелеком. 8. Сведения о кандидате в Аудиторы ОАО «Таттелеком». 9. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию и единоличный исполнительный орган ОАО Таттелеком. 10. Проекты решений годового общего собрания акционеров. 11. Проект трудового договора с генеральным директором ОАО «Таттелеком». 12. Информация об акционерных соглашениях, предусмотренных ФЗ «Об Акционерных Обществах». 4.Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Таттелеком, начиная с 27 марта 2012 г., возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня собрания: 1. по адресу: г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, в рабочие дни с 8.30 часов до 16.00 часов по московскому времени в помещении отдела собственности. 2. на сайте ОАО Таттелеком - www.tattelecom.ru. По четвертому вопросу: Одобрить сделки с недвижимостью: 4.1. Предмет сделки: продажа нежилого помещения в здании АТС площадью 916,6 кв. м с земельным участком 1424 кв.м. по адресу: Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. М.Джалиля д.17 а. Сторона сделки: Петоян А.Р., Зиганшин Т.Д. Существенные условия сделки: стоимость реализуемого имущества 8 000,0 тыс. руб. 4.2. Предмет сделки: продажа нежилого помещения площадью 101,4 кв. м по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул.Студенческая д.12. Сторона сделки: Зотов А.П., Гимранова Ж.Н. Существенные условия сделки: стоимость реализуемого имущества 2 200,0 тыс. руб. 4.3. Предмет сделки: продажа комплекса объектов недвижимости в составе: помещения в здании АТС ориентировочной площадью 508,1 кв.м, гараж с котельной площадью 78,1 по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский район, н.п. Билярск, ул.Ленина д.6. Сторона сделки: ООО «Асылбика». Существенные условия сделки: стоимость реализуемого имущества 1 900,0 тыс. руб. 4.4. Предмет сделки: продажа нежилого помещения 1 этажа площадью 306,1 кв.м в здании АТС по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Восстания д.82 а. Сторона сделки: ООО «Тенет». Существенные условия сделки: стоимость реализуемого имущества 9 183,0 тыс. руб. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «20» февраля 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.