Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» -1. Вопрос №8: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №9: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №10: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №13: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №14: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №15: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №16: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №17: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №18: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 5. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №19: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №20: «За» - 7, «Против» - 4, «Воздержался» - 0. Вопрос №21: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменением сведений о месте нахождения филиала Общества. РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения в Устав ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: Изложить Приложение № 1 к Уставу Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» в следующей редакции: Перечень филиалов и представительств ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № п/п Наименование филиала Место нахождения филиала 1. Филиал «Владимирэнерго» 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.106 2. Филиал «Ивэнерго» 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д.8/2 3. Филиал «Калугаэнерго» 248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.35 4. Филиал «Кировэнерго» 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 51 5. Филиал «Мариэнерго» 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39А 6. Филиал «Нижновэнерго» 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 7. Филиал «Рязаньэнерго» 390013, г. Рязань ул. МОГЭС, д.12 8. Филиал «Тулэнерго» 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99 9. Филиал «Удмуртэнерго» 426004, г. Ижевск, ул. Советская, д. 30 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2012 года в соответствии с приложениями № 1,2 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о совершении во 2 квартале 2012 года сделок приобретения объектов электроэнергетики, одобрение которых Советом директоров Общества не требовалось в соответствии пунктом 1.1 решения Совета директоров Общества от 24 ноября 2010 года (Протокол № 65 вопрос №11), в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по внедрению Стандарта управления производственными активами в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по внедрению Стандарта управления производственными активами в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за II квартал 2012 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2012 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об изменении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: Исключить из состава ЦКК следующих членов: - Заместителя главного инженера по реконструкции и ремонтам Перевалова В.В.; - Заместителя директора департамента корпоративного управления, ценовой коньюктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России Лихова Х.М. Ввести в состав ЦКК, как члена ЦКК: - Заместителя главного инженера по реконструкции и ремонтам Горева В.А. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Скорректированной Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012-2040 г.г. РЕШЕНИЕ: Утвердить внутренний документ Общества: Скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012-2017 гг. в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета о выполнении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета по управлению ДЗО Общества, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: I. Принять к сведению отчет по управлению ДЗО Общества, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2 квартал 2012 года, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. II. Отметить по: ОАО «АТХ»: 1. Невыполнение показателя по выручке (-3,93%) и выполнение показателя по чистой прибыли Общества, планируемых во 2 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом). 2. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года: 2.1. Чистый убыток составил (- 6 684) тыс. рублей; 2.2. Снижение чистых активов до 255 047 тыс. рублей (на -2,55%); 2.3. Увеличение показателя: - кредиторская задолженность до 82 762 тыс. рублей (на 11,38%); ОАО «Берендеевское»: 1. Выполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества, планируемых во 2 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом. 2. По результатам деятельности Общества за 6 месяца 2012 года: 2.1. Увеличение чистых активов до 61 789 тыс. рублей (на 5,22%); 2.2. Снижение показателя: - внеоборотные активы до 35 270 тыс. рублей (на - 0,66%); 2.3. Увеличение показателя: - дебиторская задолженность до 2 812 тыс. рублей (на 85,73%); - кредиторская задолженность до 6 353 тыс. рублей (на 62,23%); ОАО «ПСХ «Лучинское»: 1. Бизнес-план Общества на 2012 год не утвержден. 2. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 1 полугодие 2011 года, в 1 полугодие 2012 года: 2.1. Снижение чистых активов до 31 790 тыс. рублей (на -27,84%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества; 2.2. Снижение показателя: - внеоборотных активов до 30 318 тыс. рублей (на -24,84%); 2.3. Увеличение показателя: - кредиторская задолженность до 1 848 тыс. рублей (на 34,72%). 3. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года: 3.1. Чистый убыток составил (- 7 066) тыс. рублей; 3.2. Снижение чистых активов до 31 790 тыс. рублей (на - 18,19%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества; 3.3. Снижение показателя: - внеоборотные активы до 30 318 тыс. рублей (на -21,46%) 3.4. Увеличение показателя: - дебиторская задолженность до 520 тыс. рублей (на 56,16%). ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: 1. Невыполнение показателей по выручке (-17,13%) и чистой прибыли (-14,05%) Общества, планируемых во 2 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом). 2. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года: 2.1. Чистый убыток составил (- 910) тыс. рублей; 2.2. Снижение чистых активов до 37 068 тыс. рублей (на - 2,40%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества; 2.3. Снижение показателя: - внеоборотные активы до 40 403 тыс. рублей (на -1,06%). 2.4. Увеличение показателя: - дебиторская задолженность до 7 081 тыс. рублей (на 9,56%). ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: 1. Невыполнение показателей по выручке (-67,71%) и чистой прибыли (в 42 раза) Общества, планируемых во 2 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом). 2. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года: 2.1. Чистый убыток составил (- 4 358) тыс. рублей; 2.2. Снижение чистых активов до 17 585 тыс. рублей (на -21,57%); III. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжить работу по улучшению финансово-экономического состояния ОАО «АТХ», ОАО «ПСХ «Лучинское», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» и ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик» в соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 23.07.2012 (протокол №106). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчёта о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2011-2012 гг. за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2011-2012 гг. за 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора на выполнение технологической разработки между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора на выполнение технологической разработки между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 6 016 949 (Шесть миллионов шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек, кроме того НДС составляет 1 083 050 (Один миллион восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение технологической разработки между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Исполнитель» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» Предмет Договора: По Договору Исполнитель, в соответствии с техническим заданием Заказчика обязуется осуществить технологическую разработку метода мониторинга энергоэффективности. Содержание и объем работ, технические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в Техническом задании. Сроки выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения. Срок начала работ по Договору – с момента заключения Договора. Срок завершения работ по Договору – не позднее 31.05.2013 г. Цена Договора: Цена Договора определяется Калькуляцией на выполнение технологической разработки и обосновывающими материалами по статьям расходов, входящих в Калькуляцию, которая составляет 6 016 949 (Шесть миллионов шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек, кроме того НДС составляет 1 083 050 (Один миллион восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек. Изменение стоимости производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание (приложение № 1к Договору) путем подписания Сторонами к настоящему Договору соответствующего дополнительного соглашения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие условий договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2012 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об утверждении стратегии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года приоритетным направлением деятельности Общества. 3. Поручить Генеральному Директору Общества обеспечить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года с учетом утверждаемых параметров бизнес-планов и инвестиционных программ Общества. 4. Поручить Генеральному Директору Общества представить обоснование затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом инфраструктуры других собственников. Срок - 01.12.2012 г. 5. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета Директоров. 6. Поручить Генеральному Директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2012 год в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров. 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Берендеевское» за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года в соответствии с приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года. 1.2. Отметить невыполнение показателей бизнес-плана по итогам отчетного периода. 1.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение показателей бизнес-плана по результатам деятельности за 9 месяцев 2012 года. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года в соответствии с приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: Об одобрении договора на выполнение опытно-конструкторской работы между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора на выполнение опытно-конструкторской работы между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 22 140 006 (Двадцать два миллиона сто сорок тысяч шесть) рублей 92 копейки, кроме того НДС 18 % составляет 3 985 201 (Три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч двести один) рубль 25 копеек. Всего с НДС стоимость работ составляет 26 125 208 (Двадцать шесть миллионов сто двадцать пять тысяч двести восемь) рублей 17 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение опытно-конструкторской работы между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Исполнитель» - ОАО «НИИЦ МРСК». Предмет Договора: По Договору Исполнитель, в соответствии с техническим заданием Заказчика обязуется осуществить опытно-конструкторские работы по разработке и созданию восьми опытных образцов изолирующих траверс опор ВЛ (консольные и консольные с оттяжкой) и конструкций узлов присоединения траверс к следующим типам опор: - Для промежуточных железобетонных опор серии ПБ110 на базе стоек СК (типовой проект РОСЭП (Сельэнергопроект) – 3 шт. (консольная и консольная с оттяжкой). - Для промежуточных металлических опор серии П110 – 2 шт. (консольная и консольная с оттяжкой). - Для промежуточных многогранных металлических опор серии ПМ110 – 3 шт. (консольная и консольная с оттяжкой). Сроки выполнения работ: Срок начала Работ по Договору – с момента заключения Договора. Срок завершения Работ по Договору – не позднее 24.12.2013 г. Цена Договора: Цена Договора определяется Калькуляцией на выполнение опытно-конструкторской работы и обосновывающими материалами по статьям расходов, входящих в Калькуляцию, которая составляет 22 140 006 (Двадцать два миллиона сто сорок тысяч шесть) рублей 92 копейки, кроме того НДС 18 % составляет 3 985 201 (Три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч двести один) рубль 25 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 26 125 208 (Двадцать шесть миллионов сто двадцать пять тысяч двести восемь) рублей 17 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 12.07.2012 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: О составах Комитетов Общества. РЕШЕНИЕ: 1.1.Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 6 человек. 1.2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1 Балаева Светлана Александровна Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» 2 Осипов Александр Михайлович Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета 3 Федоров Демид Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 4 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 5 Хвалин Игорь Владимирович Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК» 6 Чистяков Владимир Сергеевич Первый Заместитель Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 1.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Хвалина Игоря Владимировича. 2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - 7 человек. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: № ФИО кандидата Должность и место работы 1 Хвалин Игорь Владимирович Заместитель исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК» 2 Балаева Светлана Александровна начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» 3 Зафесов Юрий Казбекович Начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ОАО «ФСК ЕЭС» 4 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 5 Седунов Валерий Николаевич Генеральный директор филиала МЭС «Центра» ОАО «ФСК ЕЭС» 6 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 7 Федоров Демид Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 2.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Хвалина Игоря Владимировича. 3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 14 человек. 3.2. Утвердить персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: № ФИО кандидата Должность и место работы 1 Ушаков Евгений Викторович Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Подольская Лада Александровна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Тихомирова Ольга Владимировна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 4 Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» 5 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 6 Федоров Демид Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 7 Шевчук Александр Викторович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 8 Самахужин Карим Каримович Главный специалист – эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 9 Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» 10 Павлов Вадим Алексеевич Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК» 11 Гурьянов Денис Львович Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК» 12 Подлуцкий Сергей Васильевич Заместитель начальника Департамента - начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» 13 Лаврова Марина Александровна Заместитель начальника Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» 14 Демидов Алексей Владимирович Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» 3.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Панкова Дмитрия Леонидовича. 4.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - 5 человек. 4.2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: № ФИО Должность 1 Андрус Сергей Тимофеевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Подольская Лада Александровна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз» 4 Федоров Демид Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 5 Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения - Начальник отдела технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК» 4.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - Чистякова Владимира Сергеевича. 5.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - 7 человек. 5.2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: № ФИО Должность 1 Андрус Сергей Тимофеевич Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Костерин Сергей Глебович Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» 4 Федоров Демид Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 5 Васильев Сергей Борисович Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК» 6 Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» 7 Шведко Мария Евгеньевна Первый заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК» 5.3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Васильева Сергея Борисовича. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 20: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 08.04.2009 (протокол № 36) об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества. 2. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Ушакова Евгения Викторовича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 21: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт управления производственными активами ОАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2012 г. № 110. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «24» сентября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.