Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Уральская кузница» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкуз» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 апреля 2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к Договору между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» («Покупатель») и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» («Поставщик»), по условиям которой Поставщик обязуется поставить лом черных металлов (продукция), а «Покупатель» принять и оплатить продукцию, на сумму 41 380 644,00 (сорок один миллион триста восемьдесят тысяч шестьсот сорок четыре и 00 /100) рублей, без учета НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Спецификации к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерное обществом «Ижсталь» («Поставщик») и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» («Покупатель»), по условиям которой Поставщик обязуется поставить прокат сортовой конструкционный (продукция), а Покупатель принять и оплатить продукцию, на сумму 36 578 674,88 (тридцать шесть миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре и 88/100) рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» («Поставщик») и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» («Покупатель»), по условиям которой Поставщик обязуется поставить металлопрокат (продукция), а «Покупатель» принять и оплатить продукцию, на сумму 845 531 730,00 (восемьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать одна тысяча семьсот тридцать и 00/100) рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» («Поставщик») и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (далее именуемое «Покупатель»), по условиям которого Поставщик обязуется поставить металлопрокат (продукция), а «Покупатель» принять и оплатить продукцию, на сумму 300 316 601,02 (триста миллионов триста шестнадцать тысяч шестьсот один и 02/100) рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» («Поставщик») и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» («Покупатель»), по условиям которой Поставщик обязуется поставить слитки товарные (продукция), а «Покупатель» принять и оплатить продукцию на сумму 50 188 524,78 (пятьдесят миллионов сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать четыре и 78/100) рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки металлолома между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» («Поставщик») и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» («Покупатель»), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы металлов согласно Спецификации, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его. Поставка считается согласованной с момента подписания Спецификации, содержащего согласованный объем, ассортимент, качество Металлолома, периоды поставки, порядок оплаты транспортных расходов, цены на Металлолом и иные условия. Количество металлолома не может превышать сумму более 230 000 000,00 (двести тридцать миллионов 00/100) рублей, с учетом НДС. Договор вступает в силу с 20.03.2019 и действует до 01.03.2020 года. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия Договора, до их полного исполнения. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Спецификации по Договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» («Покупатель») и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» («Поставщик»), по условиям которого Стороны согласились внести изменения в таблицу спецификации и принять ее в редакции. Общая сумма по спецификации составляет 118529 400,00 (сто восемнадцать миллионов пятьсот двадцать девять тысяч четыреста и 00/100) рублей, с учетом НДС. Остальные условия по спецификации остаются неизменными. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.8. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» («Продавец») и «Mechel Service Belgium BVBA» («Покупатель»), по условиям которых «Поставщик» обязуется поставить мехобработанные (грубая обточка) круглые прутки (товар), а «Покупатель» обязуется принять и оплатить (товар), на сумму 27 683 923,84 (двадцать семь миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать три и 84/100) рубля. Начало отгрузки: март-май 2019г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 2.9. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» («Продавец») и «Mechel Service Belgium BVBA» («Покупатель»), по условиям которых «Поставщик» обязуется поставить мехобработанные (грубая обточка) круглые прутки (товар), а «Покупатель» обязуется принять и оплатить товар, на сумму 90 138 405,93 (девяносто миллионов сто тридцать восемь тысяч четыреста пять и 93/100) рублей. Начало отгрузки: март-май 2019г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 2.10. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» («Продавец») и Компанией ВНЛ Стаал Б.В. («Покупатель»), по условиям которых «Поставщик» обязуется поставить мехобработанные (грубая обточка) круглые прутки (товар), а «Покупатель» обязуется принять и оплатить (товар), на сумму 46 968 053,47 (сорок шесть миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьдесят три и 47/100) рублей. Начало отгрузки: март-май 2019г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 2.11. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракт между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» («Продавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел Сервис Бел» («Покупатель»), по условиям которого Продавец обязуется в течение срока действия Контракта поставлять Покупателю товар, наименование, количество, ассортимент, цены, условия поставки, определяются в Спецификациях к Контракту, являющихся его неотъемлемой частью, а Покупатель обязуется принимать и обеспечивать приемку товара. Дата поставки последней партии товара ограничивается 28 февраля 2020г., а дата поступления денежных средств на счет продавца ограничиваются 15 июня 2020г. Контракт действителен до 30 июня 2020г. включительно. Валюта Контракта и валюта платежа по Контракту – российский рубль. Ориентировочная сумма договора составляет: 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов и 00/100) рубля. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16 апреля 2019г., № 7/2019 3. Подписи 3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании доверенности от 21.05.2018 г. _____п/п_______ В. И. Маценко (подпись) 3.2. Дата «16» апреля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.