Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Общее собрание акционеров, Собрание) 31 мая 2016 г. 2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго», зал заседаний. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров – начало Собрания в 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества 10 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания. 5. Определить, что при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. ВОПРОС № 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; 5. Об утверждении Аудитора Общества; 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. ВОПРОС № 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 17 апреля 2016 года (на конец операционного дня). 2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. ВОПРОС № 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что в соответствии с пп. 5 п. 6.3 статьи 6 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к решению. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Магаданская правда» не позднее 29 апреля 2016 года, а также размещается на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 мая 2016 года. ВОПРОС № 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: -годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение аудитора Общества; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; -годовой отчет Общества за 2015 год; -сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; -сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; -сведения о кандидатуре Аудитора Общества; -информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества. -проект Устава Общества в новой редакции; -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; -проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 мая 2016 года по 31 мая 2016 года, в рабочее время по следующим адресам: г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Кроме того, в период с 10 мая 2016 г по 31 мая 2016 г указанная информация (материалы) будут доступны на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Установить, что с указанной в п.1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 31 мая 2016 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». ВОПРОС № 7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (приложение №2 к решению) 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. ВОПРОС № 8. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года (приложение №3 к решению). ВОПРОС № 9. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 075 694 947) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2015 года. ВОПРОС № 10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Выборнова Александра Юрьевича – секретаря Совета директоров Общества. ВОПРОС № 11. Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.» ВОПРОС № 12. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2-4 кварталы 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2-4 кварталы 2016 года согласно приложению № 4 к решению. ВОПРОС № 13. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить на период с 01.04.2016 по 31.12.2016 Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: ­ до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (два) процента годовых; ­ более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых. 2.Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6-16 от 06 апреля 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 07 апреля 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.