Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования. 1.Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2.Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 2: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2012 года. Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2012 г. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 3: Об одобрении договора на оказание услуг по разработке нормативно-технической документации, заключаемого между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору на оказание услуг по разработке нормативно-технической документации, заключаемому между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Сибири» в размере 3 090 000 (Три миллиона девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 471 355 (Четыреста семьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки. 2. Одобрить договор на оказание услуг по разработке нормативно-технической документации (далее – Договор, Приложение №3 к решению Совета директоров Общества) между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Сибири», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Исполнитель – ОАО «НИИЦ МРСК». Предмет Договора: Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется оказать услуги по разработке нормативно-технической документации: «Требования к проведению технического и авторского надзора за строительством электросетевых объектов 0,4-220кВ». Содержание и объем услуг, технические и иные требования к работам по Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). Сроки оказания услуг: Оказание услуг осуществляется в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору): Начало – c момента подписания Договора. Окончание - декабрь 2012. Цена Договора: Цена Договора определяется Сметой затрат на оказание услуг по разработке нормативно-технической документации (Приложение № 3 к Договору), которая составляет 2 618 644 (Два миллиона шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек, кроме того НДС составляет 471 355 (Четыреста семьдесят один рубль триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки. Всего с НДС стоимость услуг по Договору составляет 3 090 000 (Три миллиона девяносто тысяч) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 5. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 4: Об одобрении заключения договора подряда на ремонт воздушных линий 0,4-10 кВ (Новокузнецкий РЭС), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору подряда на ремонт воздушных линий 0,4-10 кВ (Новокузнецкий РЭС), заключаемому между Обществом и ОАО «Омскэлектросетьремонт» в размере 40 480 000 (Сорок миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % 6 174 915 (Шесть миллионов сто семьдесят четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 25 коп. 2. Одобрить договор подряда на ремонт воздушных линий 0,4-10 кВ (Новокузнецкий РЭС) (далее – Договор, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонт воздушных линий 0,4-10 кВ (Новокузнецкий РЭС) согласно технического задания (Приложение № 1 к Договору), ведомости объема работ (Приложения № 3 к Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора, и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре. Цена Договора: Цена выполняемой по Договору работы составляет 40 480 000 (Сорок миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. в том числе НДС 18 % 6 174 915 (Шесть миллионов сто семьдесят четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 25 коп., в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 6 к Договору). Стоимость материалов, приобретаемых Подрядчиком, включена в цену Договора. Цена включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Сроки выполнения работ: Начальный срок выполнения работ: с даты заключения (подписания) Договора. Конечный срок выполнения работ: по истечении 245 календарных дней с даты заключения (подписания) Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения (подписания) сторонами, и действует в течение 245 календарных дней, а в части взаиморасчетов до полного выполнения обязательств по Договору. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО ОАО «МРСК Сибири»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 1.1. Поручить представителям Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Бурятсетьремонт» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «за» принятие следующего решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 078) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 1.2. Поручить представителям Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Омскэлектросетьремонт» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «за» принятие следующего решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (22 830) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 1.3. Поручить представителям Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Механизированная колонна» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «за» принятие следующего решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (9 644) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 1.4. Поручить представителям Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Соцсфера» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «за» принятие следующего решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (4 378) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 1.5. Поручить представителям Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирьсетьремонт» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «за» принятие следующего решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (83 208) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 1.6. Поручить представителям Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тываэнерго» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «за» принятие следующего решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (274 540) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 1.7. Поручить представителям Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «за» принятие следующего решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 819 Распределить на: Резервный фонд 50 Прибыль на развитие 6 769 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири»: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 1.1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Бурятсетьремонт» по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года. 1.2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Омскэлектросетьремонт» по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года. 1.3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Механизированная колонна» по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года. 1.4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Сибирьсетьремонт» по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года. 1.5. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года. 1.6. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года. 1.7. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 7: О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности. 1. Выдвинуть кандидатуру ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ» для избрания аудитором на годовом общем собрании акционеров ОАО «Омскэлектросетьремонт». 2. Выдвинуть кандидатуру ООО «ВЕЛ-Аудит» для избрания аудитором на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тываэнерго». 3. Выдвинуть кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза-Красноярск» для избрания аудитором на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 8: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 9: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012 г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса , 93 а, Бизнес-Центр «Европа». 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 10: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 11: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года. 1.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2.Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 310 657 Распределить на:Резервный фонд 15 533 Прибыль на развитие 295 124 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 12: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 13: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 14: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества. 5) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 6) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями. 7) О внесении изменений в Устав ОАО «МРСК Сибири». 8) Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 15: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «22» мая 2012 г. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 16: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 17: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: ? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; ? годовой отчет Общества; ? заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; ? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; ? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; ? сведения о кандидатуре аудитора Общества; ? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества; ? оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; ? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; ? рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; ? рекомендации Совета директоров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; ? проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; ? Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции; ? проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; ? Устав Общества в действующей редакции; ? проект изменений в Устав Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 9 июня 2012 года по 28 июня 2012 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 29 июня 2012 года в день проведения собрания, по следующим адресам: - 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ОАО «МРСК Сибири», каб. 705; - 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»; - 656002, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д. 16 – Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго»; - 670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, д. 28 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго»; - 650099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н.Островского, д. 11 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго - региональные электрические сети»; - 644037, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»; - 655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго»; - 672010, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д.7 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго»; - 649100, Российская Федерация, Республика Алтай, с. Майма, ул. Энергетиков, дом 15 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Горно-Алтайские электрические сети», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 18: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 7,8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 19: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 8 июня 2012 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: -660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ОАО «МРСК Сибири», каб. 705, -109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 июня 2012 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 20: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 9 к настоящему решению. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 29 мая 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ:нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 21: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Поликарпову Инну Александровну – Корпоративного секретаря Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 22: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 1.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 23: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 1.Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 24: О ликвидации филиала Общества. 1. Ликвидировать филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Томскэнерго». 2. Внести в Устав Общества (Приложение №1 к Уставу) следующие изменения: Исключить из Перечня филиалов ОАО «МРСК Сибири» (Приложение №1 к Уставу ОАО «МРСК Сибири») п.6 следующего содержания: № Наименование Местонахождение 6. Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Томскэнерго» 634041, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, дом 36 3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить проведение всех необходимых организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиала, а также регистрацию соответствующих изменений Устава Общества в установленном законом порядке. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 25: О внесении изменений в решение Совета директора ОАО «МРСК Сибири» от 30.11.2011 (протокол № 93/11) по вопросу №13 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года». Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 30.11.2011 (протокол № 93/11) по пункту 2 вопроса №13 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года» в части внесения изменений в учетную систему, обеспечивающих ведение аналитического учета оспариваемой и неоспариваемой дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в разрезе периодов возникновения обязательств, изложив его в следующей редакции: «2. Поручить Генеральному директору до 01.12.2012 внести необходимые изменения в действующую учетную систему Общества, обеспечивающие: ведение аналитического учета оспариваемой и неоспариваемой дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в разрезе периодов возникновения обязательств; отнесение поступающих платежей за услуги по передаче электрической энергии только в счет погашения неоспариваемых начислений исходя из назначения платежа». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 26: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению №12 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 27: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для заключения договора на определение стоимости имущества, передаваемого в оплату дополнительных акций ОАО «МРСК Сибири». Утвердить кандидатуру независимого оценщика для заключения договора на определение стоимости имущества, передаваемого в оплату дополнительных акций ОАО МРСК Сибири- общество с ограниченной ответственностью Институт проблем предпринимательства. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 28: Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «МРСК Сибири». Определить цену размещения дополнительных акций ОАО МРСК Сибири (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения) в размере 15(пятнадцать) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 29: Об определении размера оплаты услуг аудитора по проверке финансовой информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг ОАО «МРСК Сибири». 1. Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке финансовой информации за 2009 год, содержащейся в проспекте ценных бумаг ОАО «МРСК Сибири», между ОАО «МРСК Сибири» и ЗАО «ЭНПИ Консалт», в размере 53 100 (Пятьдесят три тысячи сто) рублей, в том числе НДС – 8 100 (Восемь тысяч сто) рублей. 2. Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке финансовой информации за 2010 год, содержащейся в проспекте ценных бумаг ОАО «МРСК Сибири», между ОАО «МРСК Сибири» и ООО «ФинЭкспертиза», в размере 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в том числе НДС – 9 610 (Девять тысяч шестьсот десять) рублей 17 коп. 3. Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке финансовой информации за 2011 год, содержащейся в проспекте ценных бумаг ОАО «МРСК Сибири», между ОАО «МРСК Сибири» и ООО «РСМ Топ-Аудит», в размере 70 800 (Семьдесят тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС – 10 800 (Десять тысяч восемьсот) рублей. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 30: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» принять следующее решение по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири» «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций»: Увеличить уставный капитал ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 4 622 616 102 (четыре миллиарда шестьсот двадцать два миллиона шестьсот шестнадцать тысяч сто две) штуки номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 462 261 610 (четыреста шестьдесят два миллиона двести шестьдесят одна тысяча шестьсот десять) рублей 20 (двадцать) копеек; Способ размещения – открытая подписка; Цена размещения дополнительных акций ОАО «МРСК Сибири» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения) - 15 (пятнадцать) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию; Форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «МРСК Сибири», а также неденежными средствами (имуществом) - объектами электросетевого хозяйства, участвующими в энергоснабжении абонентов республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей; Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Сибири», должны быть привлечены независимые оценщики из следующего списка: 1. Бирюков Виталий Валерьевич, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (место нахождения - 190000, Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, офис 233). Бирюков В.В. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства». 2. Бурдаева Екатерина Александровна, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1). Бурдаева Е.А. заключила трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства». 3. Демичева Светлана Михайловна, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (место нахождения: 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, строение 2). Демичева С.М. заключила трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства». 4. Звидрин Михаил Владимирович, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (место нахождения: 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, строение 2). Звидрин М.В. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства». 5. Иванова Наталья Павловна, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (место нахождения: 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, строение 2). Иванова Н.П. заключила трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства». 6. Катушкин Владимир Николаевич, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (место нахождения: 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, строение 2). Катушкин В.Н. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства». 7. Лаврентьев Михаил Викторович, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (место нахождения: 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, строение 2). Лаврентьев М.В. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства». 8. Серебрякова Анна Андреевна, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (место нахождения - 190000, Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, офис 233). Серебрякова А.А. заключила трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства». 9. Шабля Егор Ярославович, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (место нахождения: 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, строение 2). Шабля Е.Я. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 31: Об оказании материальной помощи сотрудникам Общества, пострадавшим в результате пожара. Оказать материальную помощь сотрудникам Общества (филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго»), пострадавшим в результате пожара, в размере в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 32: Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети». Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети» на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса составляет 6 000,00 руб. (Шесть тысяч рублей 00 копеек); - размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000,00 руб. (Три тысячи рублей 00 копеек); - порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы; - члены НП уплачивают добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены НП; - размер и порядок оплаты членских взносов НП устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» мая 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2012 года, Протокол заседания Совета директоров № 101/12. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “25” мая 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.