Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://kazanorgsintez.ru/; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заочном голосовании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» приняло участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 2.2.1.1. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» по выборам в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов: Алексеев Сергей Владимирович – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим»; Гараев Марат Марселевич – Заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов, начальник Управления по маркетингу промышленной продукции ОАО «Газпром»; Гришин Евгений Анатольевич –Заместитель руководителя секретариата Государственного Советника Республики Татарстан; Минигулов Фарид Гертович – Генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез»; Пресняков Владимир Васильевич – Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ»; Сабиров Ринат Касимович – Помощник Премьер-министра Республики Татарстан; Саркин Андрей Владиславович – Начальник Корпоративного управления собственностью и инвестициями ОАО «ТАИФ»; Сультеев Рустем Нургасимович – Первый заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ»; Тесленко Дмитрий Иванович – Начальник Финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ»; Шигабутдинов Альберт Кашафович – Генеральный директор ОАО «ТАИФ». В соответствии с п. 2 ст. 38 Федерального закона «О приватизации и государственного и муниципального имущества», Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ», Распоряжением Президента Республики Татарстан «О представителях Республики Татарстан в органе управления ОАО «Казаньоргсинтез» от 24.01.2012 № 27 на основании специального права («золотой акции») в состав Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» назначен представитель государства – Шагиахметов Мидхат Рафкатович – Министр экономики Республики Татарстан (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается). Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.1.2. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов: Барченкова Татьяна Александровна – Экономист Финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ»; Воронина Юлия Владимировна – Главный советник Управления делами Президента Республики Татарстан; Габдрахманова Аида Ринатовна – Начальник планово-экономического отдела ОАО «Казаньоргсинтез»; Игнатовская Ольга Владимировна – Главный бухгалтер ОАО «ТАИФ». В соответствии с п. 2 ст. 38 Федерального закона «О приватизации и государственного и муниципального имущества», Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ», Распоряжением Президента Республики Татарстан «О представителях Республики Татарстан в ревизионных комиссиях акционерных обществ, имеющих особо важное значение для экономики Республики Татарстан» от 24.01.2012 № 44 на основании специального права («золотой акции») в состав Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез» назначен представитель государства – Габдулхаков Фанис Габдулфатович – Начальник отдела Министерства финансов Республики Татарстан (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается). Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.2. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.2.3.1. Назначить Секретариат внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» в количестве четырёх человек в следующем составе: Чекмарёв Сергей Федорович – Секретарь Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»; Гаврилов Игорь Викторович – Начальник отдела корпоративного управления ОАО «Казаньоргсинтез»; Галиаскарова Зульфия Наилевна – Начальник юридического отдела ОАО «Казаньоргсинтез»; Нуретдинова Лилия Альвертовна – Руководитель пресс-службы ОАО «Казаньоргсинтез». 2.2.3.2. Назначить Секретарём внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – Чекмарёва Сергея Фёдоровича – Секретаря Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2012 г., Протокол № 06. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата «09» октября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.