Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся. Повестка дня: 1) О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, и сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с уставом Общества. По первому вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, и сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с уставом Общества. Результаты голосования: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Предоставить согласие на (одобрить) заключение Обществом единой крупной взаимосвязанной сделки (далее - «Сделка»), обусловленной следующими документами: 1) Договор об увеличении лимита кредитования № 2 (Договор об Увеличении Лимита Кредитования) по Договору синдицированного кредита № 8685 от «28» августа 2018 года (Кредитный Договор) с учетом: - всех изменений и дополнений, внесенных договором о внесении изменений № 1 от 5 сентября 2018 года; - всех изменений и дополнений, внесенных договором о внесении изменении № 2 от 18 сентября 2018 года; - договора об увеличении лимита кредитования от 14 декабря 2018 года (с учетом изменений и дополнений, внесенных соглашением о внесении изменений № 1 от 13 февраля 2019 г., соглашением о внесении изменений № 2 от 6 марта 2019 г. и соглашением о внесении изменений № 3 от 4 июня 2019 г.); а также - договора уступки прав кредитора от 5 июня 2019 г. между ПАО Сбербанк в качестве существующего кредитора, кредитного управляющего и акционерным обществом Альфа-Банк в качестве цессионария (Договор Уступки), подлежащего заключению между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан», Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) и Акционерным обществом Альфа-Банк (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27), 2) Дополнительное соглашение № 9 к Договору залога движимого имущества №8685-2 от 18 сентября 2018 г., с учетом изменений и дополнений, заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному Договору (далее – Дополнительное Соглашение к Договору Залога Движимого Имущества) (далее – Договор Залога Движимого Имущества); 3) Дополнительное соглашение № 9 к договору залога имущественных прав №8685-3от 18 сентября 2018 г., с учетом изменений и дополнений, заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному Договору (далее – Дополнительное Соглашение к Договору Залога Прав) (далее – Договор Залога Прав) (совместно с Дополнительным Соглашением к Договору Залога Движимого Имущества именуемые – «Дополнительные соглашения к Договорам Залога»), а также обусловленной иными документами (с которыми члены Совета директоров ознакомлены, составляющими с вышеперечисленными единую взаимосвязанную сделку (далее совместно с иными перечисленными выше документами (за исключением Договора Уступки – Документы), на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к Решению по данному вопросу, в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года Об Акционерных обществах), а также на основании п. 11.2.37 Устава Общества, на основании предварительного одобрения Правления Общества. В соответствии с п.15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложении №1 к Решению по данному вопросу, не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2019 года, Протокол №05/СД-2019. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 25.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.