Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 100 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. Отчет Председателя Правления о текущей деятельности Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. Отчет Председателя комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Отчет Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О внутренних документах Общества. 1.1. О Положении о внутреннем аудите Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 1.2. О Положении о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. О руководителе подразделения внутреннего аудита. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. Отчет Председателя Правления о текущей деятельности Общества. Принять к сведению отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. По вопросу № 2. Отчет Председателя комитета по аудиту Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 21 мая 2015 года по 24 августа 2015 года. По вопросу № 3. Отчет Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 21 мая 2015 года по 24 августа 2015 года. По вопросу № 4. О внутренних документах Общества. 1.1. О Положении о внутреннем аудите Общества. Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества (редакция № 1). 1.2. О Положении о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Группа Черкизово». Признать утратившим силу Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Группа Черкизово», утверждено 24 апреля 2006 года решением Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» [Протокол № 24/046д от 26 апреля 2006 года]). По вопросу № 5. О руководителе подразделения внутреннего аудита. Утвердить кандидатуру Вольновой Натальи Олеговны на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества. Определить размер вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2015 года, Протокол № 25/085д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата «26» августа 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.