Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Раскрытие формулировки вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу принято. 2. Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества для избрания на ВОСА 27.11.2020 – решение принято. 3. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По подпункту 3.1.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.1.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.1.3. – решение принято. По подпункту 3.2.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.2.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.3.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.3.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятых решений по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества для избрания на ВОСА 27.11.2020»: Принимая во внимание, что датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК» было определено 26.10.2020, а предложение акционера, владеющего более 2 % голосующих акций ПАО «ОАК», поступило в Общество 12.11.2020, после истечения срока для приема предложений, в связи с несоответствием требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывать при проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества 27.11.2020 направленное предложение. По вопросу № 3 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 3.1.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 1 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.1.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 1 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 2 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.3.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.3.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 3 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2020, № 273. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 10.09.2019 №188) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 27.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.