Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» и ресурсного плана по его обеспечению. Принятое решение: 1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги», утвержденный Советом директоров Общества от 05.05.2017 №32. 2. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана развития системы управления производственными активами Общества. 3.2. Ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов. Принятое решение: 1.Принять к сведению Аудиторский отчет от 15.02.2018 № 21-2017-МРСК «Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Волги» в 2017 году» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2.Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О Положении о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Поручить Генеральному директору Общества: 1.1. утвердить организационно-распорядительным документом Общества Положение о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Волги»; 1.2. обеспечивать своевременную актуализацию Положения о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Волги». 2. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества 11.05.2016 г. по вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Волги» (Протокол от 13.05.2016 г. № 30) с даты утверждения организационно-распорядительным документом Общества Положения о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2018 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями № 3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО. Принятое решение: 1.1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 4 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 3 чел. 1.2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 2017 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 3 чел. 2.1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 3 чел. 2.2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2017 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 3 чел. 3.1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 3.2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 2017 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 4.1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 4 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера-М» за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 3 чел. 4.2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера-М» за 2017 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 3 чел. Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосевис Волги». Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об участии АО «Энергосервис Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить участие АО «Энергосервис Волги»» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей; - размер регулярных ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей; - размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда- 100 000 (Сто тысяч) рублей; - размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств - 200 000 (Двести тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - размер и порядок оплаты взносов определяется внутренними документами Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» («Положение о членстве в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»; «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»)». Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 июля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 16 июля 2018 года № 3. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «17» июля 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.