Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по вопросам 1-3 приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». Кворум имеется. Результаты голосования: 1. Саганелидзе Иван Гивиевич – «за»; 2. Кинцурашвили Владимир Важаевич – «за»; 3. Шакая Темур Константинович – «за»; 4. Белоновская Евгения Николаевна – «за»; 5. Жибаровский Игорь Русланович – «за»; 6. Малиновский Николай Иосифович – «за»; 7. Барышева Наталия Александровна – «за». «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решения приняты единогласно. В голосовании по вопросу 4 приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». Кворум имеется. Результаты голосования: 1. Шакая Темур Константинович – «за»; 2. Белоновская Евгения Николаевна – «за»; 3. Жибаровский Игорь Русланович – «за»; 4. Малиновский Николай Иосифович – «за»; 5. Барышева Наталия Александровна – «за». «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: I. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание») по инициативе Совета директоров Общества. II. Провести Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. III. Определить дату проведения собрания: 29 июня 2015 года. Место проведения собрания: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1. Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Адрес для направления бюллетеней для голосования: 109440, Российская Федерация, Москва, а/я 3, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ПАО Аптечная сеть 36,6). Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2015 года 18:00 мск. Время проведения собрания: 15:00 мск. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 мск. IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 18 мая 2015года. V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 мск с 28 мая 2015 г. по 29 июня 2015 года по адресу: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: a. проект решений Собрания; b. годовой отчет Общества; c. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках; d. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; e. оценка аудиторского заключения за 2014 год, подготовленная Комитетом по аудиту; f. рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года; g. рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов; h. сведения о кандидатах в члены Совета директоров; i. сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии; j. сведения о кандидатах в аудиторы Общества; k. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию); l. проект Изменений №2 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 27 мая 2015 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования. VIII. Утвердить следующую повестку дня Собрания. 1. Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года. 3. О выплате дивидендов по результатам финансового года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 5. Утверждение Изменений №2 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6». 8. Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6». 9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». IX. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о распределении прибыли по результатам финансового года. Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» рекомендует прибыль по итогам финансового года не распределять. X. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о выплате дивидендов по результатам финансового года. Дивиденды по итогам деятельности 2014 года не выплачивать. XI. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» - 9 (девять) членов. XII. Кандидаты в члены совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». Утвердить список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров по избранию Совета директоров: 1) Саганелидзе Иван Гивиевич; 2) Кинцурашвили Владимир Важаевич; 3) Шакая Темур Константинович; 4) Жибаровский Игорь Русланович; 5) Малиновский Николай Иосифович; 6) Миклина Марина Игоревна; 7) Зятковский Аркадий Александрович; 8) Гусаров Юрий Игоревич; 9) Крюков Андрей Александрович; 10) Левински Геннадий. XIII. Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6». Утвердить следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6» для избрания на Годовом общем Собрании акционеров Общества: 1) Каверина Антонина Евгеньевна; 2) Афонченко Светлана Ивановна; 3) Ничутина Татьяна Валентиновна. XIV. Определение размера оплаты услуг аудитора. Размер оплаты услуг аудитора будет определен по результатам проведения конкурсных процедур с запросом предложений. XV. Утверждение кандидата в аудиторы. Кандидатура аудитора будет дополнительно утверждена по результатам проведения конкурсных процедур с запросом предложений. XVI. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о размере и порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества. Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 29.06.2015 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно. По второму вопросу повестки дня: К выпуску биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Аптечная сеть 36,6» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4B02-02-07335-A от 17.11.2010) (далее – Биржевые облигации БО-02 основного выпуска), разместить дополнительный выпуск биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Аптечная сеть 36,6» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации БО-02 дополнительного выпуска, термин «Биржевые облигации БО-02» используется в отношении основного и дополнительного выпусков Биржевых облигаций) со сроком погашения 21 июня 2016 года, с учетом следующих характеристик, порядка и условий их размещения: 1.Количество размещаемых Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук; 2. Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации БО-02 дополнительного выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей; 3. Общий объем Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; 4. Форма выпуска Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска: документарные; 5. Способ размещения Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска: открытая подписка; 6. Цена размещения Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска: Биржевые облигации БО-02 дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска, которая устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска. 7. Форма оплаты Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска: При приобретении Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска не предусмотрена. 8. Форма и срок погашения Биржевых облигаций БО-02: Биржевые облигации БО-02 погашаются 21 июня 2016 года. Погашение Биржевых облигаций БО-02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций БО-02 формы погашения Биржевых облигаций БО-02 не предусмотрена. Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Биржевые облигации БО-02 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций БО-02 выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 9. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций БО-02 по требованию их владельцев в случаях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций БО-02 по усмотрению эмитента в случаях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Биржевые облигации БО-02, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 10. Биржевые облигации БО-02 дополнительного выпуска выпускаются без обеспечения. 11. Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска не предусмотрено. 12. Порядок отнесения расходов, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска на счета депо их первых владельцев: Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ПАО «Аптечная сеть 36,6» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения 21.06.2016 года с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки. По четвертому вопросу повестки дня: Одобрить совершения Обществом сделок с заинтересованностью: 4.1. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5068/13.. 4.2. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5069/13; 4.3. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5070/13; 4.4. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5071/13; 4.5. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5072/13; 4.6. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5073/13; 4.7. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5074/13; 4.8. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5075/13; 4.9. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5076/13; 4.10. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5076/13; 4.11. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5076/13; 4.12. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5078/13; 4.13. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5079/13; 4.14. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5080/13; 4.15. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5081/13; 4.16. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5082/13; 4.17. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5083/13; 4.18. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5084/13; 4.19. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5085/13; 4.20. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5086/13; 4.21. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5087/13; 4.22. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5093/13; 4.23. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5094/13; 4.24. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5095/13; 4.25. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5096/13; 4.26. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5097/13; 4.27. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5098/13; 4.28. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5099/13; 4.29. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5100/13; 4.30. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» дополнительного соглашения №б/н от «11» декабря 2014г. к Договору залога бездокументарных акций от «30» декабря 2013г. № 5101/13; 4.31. заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора залога(последующего) бездокументарных акций ЗАО «Аптеки 36,6» в количестве 6 649 456 штук (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10158-Н) номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Предмет залога обеспечивает исполнение обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по Кредитному договору № 1351/14 от «05» декабря 2014 года, заключенному «Аптеки 36,6» с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Сделки, указанные в п.п. 4.1- 4.5. , являются сделкой с заинтересованностью по следующим основаниям: - на дату подписания указанных сделок заинтересованным лицом являлся Кинцурашвили В.В., который занимал должность генерального директора ЗАО «Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6» - единоличного исполнительного органа ООО «Аптеки 36,6 «Область», являющегося выгодоприобретателем в сделке, а также - Кинцурашвили В.В. занимал должность генерального директора ПАО «Аптечная сеть 36,6», являющегося стороной в сделке(залогодателем) (абзац пятый пункта 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах); - заинтересованным лицом является ЗАО «Аптеки 36,6», которое совместно с аффилированным лицом владеет более 20% акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», являющегося стороной по сделке(залогодателем), а также - ЗАО «Аптеки 36,6» владеет более 20% долей ООО «Аптеки 36,6 «Область», являющегося выгодоприобретателем в сделке (абзац четвертый пункта 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах). Сделки, указанные в п.п. 4.6- 4.31. являются сделкой с заинтересованностью по следующим основаниям: - заинтересованным лицом является Кинцурашвили В.В., который занимает должность генерального директора ЗАО «Аптеки 36,6» (на дату подписания - занимал должность генерального директора ЗАО «Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6» - единоличного исполнительного органа ЗАО «Аптеки 36,6»), являющегося выгодоприобретателем в сделке, а также - Кинцурашвили В.В. занимает должность генерального директора ПАО «Аптечная сеть 36,6», являющегося стороной в сделке(залогодателем) (абзац пятый пункта 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах); - заинтересованным лицом является ЗАО «Аптеки 36,6», которое совместно с аффилированным лицом владеет более 20% акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», являющегося стороной в сделке(залогодателем), а также - ЗАО «Аптеки 36,6» является выгодоприобретателем в сделке (абзацы третий и четвертый пункта 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: «29» апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 201 от «29» апреля 2015 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» В.В. Кинцурашвили (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.