Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в первом полугодии 2023 года ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в первом полугодии 2023 года. Результаты голосования: Решение принято. 2.2.2. О работе с инвестиционным сообществом в первом полугодии 2023 года ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о работе с инвестиционным сообществом в первом полугодии 2023 года. Результаты голосования: Решение принято. 2.2.3. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за первое полугодие 2023 года ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за первое полугодие 2023 года». Результаты голосования: Решение принято. 2.2.4. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита на 2023 год ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в План работы Службы внутреннего аудита на 2023 год. Результаты голосования: Решение принято. 2.2.5. Об отчете Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за первое полугодие 2023 года ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за первое полугодие 2023 года. Результаты голосования: Решение принято. 2.2.6. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. Результаты голосования: Решение принято. 2.2.7. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Собрание) и определить: 1.1. Форму проведения Собрания: заочное голосование. 1.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 26 сентября 2023 года. 1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А. 1.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: электронные формы бюллетеней для голосования могут быть заполнены в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/. 1.5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 августа 2023 года 1.6. Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка: 25 августа 2023 года 1.7. Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: размещение сообщения о проведении Собрания на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.bspb.ru/, не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Собрания. 2. Утвердить повестку дня Собрания: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2023 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2023 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 3. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей. 4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 5. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 6. Об участии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка». Результаты голосования: Решение принято. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: - акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR - акция именная привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXXR 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2023 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2023, Протокол №4. 3. Подпись 3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.) Дмитрий Анатольевич Завершинский 3.2. Дата 03.08.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.