Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). 2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2010 года. Место проведения общего собрания акционеров: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание заводоуправления, 4 этаж, конференц-зал. 2.3. Кворум общего собрания. Кворум по вопросу №1 «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2009 год» составил 82,4172% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2009 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)» составил 82,4172% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №3 «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2009 года» составил 82,4172% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №4 «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» составил 82,4172% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. Кворум по вопросу №5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» составил 82,4172% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №6 «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2010 год» составил 82,4172% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2009 год». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня ЗА 152 632 387 86,8408 ПРОТИВ 23 022 801 13,0989 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 106 005 голосов. Вопрос № 2 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2009 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня ЗА 152 626 887 86,8377 ПРОТИВ 23 022 801 13,0989 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 500 0,0031 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 106 005 голосов Вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2009 года». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня ЗА 152 626 887 86,8377 ПРОТИВ 23 018 301 13,0963 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 116 005 голосов Вопрос № 4 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов 1. Авдеенко Тимур Валериевич 251 009 005 2. Алещенко Сергей Николаевич 144 914 701 3. Афонин Александр Вячеславович 144 921 701 4. Бартеньев Владимир Петрович 144 921 701 5. Голиков Олег Павлович 144 920 201 6. Дзигуа Леван Владимирович 267 608 005 7. Кремер Петер 144 909 201 8. Левченко Геннадий Иванович 145 187 701 9. Сурнин Максим Юрьевич 253 248 316 10. Фирсов Борис Николаевич 145 030 201 11. Шуб Александр Николаевич 146 387 390 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 275 000 кумулятивных голосов. Вопрос № 5 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования ЗА ЗА,% ПРОТИВ ПРОТИВ,% ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ,% 1. Дудник Наталья Анатольевна 151 079 887 85,9575 0 0,0000 23 018 301 13,0963 2. Ефанов Владимир Юрьевич 151 079 887 85,9575 0 0,0000 23 018 301 13,0963 3. Жиляев Максим Александрович 151 079 887 85,9575 0 0,0000 23 018 301 13,0963 4. Новиков Вадим Валерьевич 151 079 887 85,9575 0 0,0000 23 018 301 13,0963 5. Пайвин Денис Михайлович 151 079 887 85,9575 0 0,0000 23 018 301 13,0963 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 663 005 голосов. Вопрос № 6 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2010 год». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня ЗА 152 611 887 86,8291 ПРОТИВ 0 0,0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 23 012 801 13,0932 Число голосов по вопросу поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 130 005 голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2009 год»: Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2009 год. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2009 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2009 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2009 года»: Выплатить дивиденды по результатам 2009 года по привилегированным акциям в размере 0,2746 руб. на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Авдеенко Тимур Валериевич. 2. Алещенко Сергей Николаевич. 3. Афонин Александр Вячеславович. 4. Бартеньев Владимир Петрович. 5. Голиков Олег Павлович. 6. Дзигуа Леван Владимирович. 7. Кремер Петер. 8. Левченко Геннадий Иванович. 9. Сурнин Максим Юрьевич. 10. Фирсов Борис Николаевич. 11. Шуб Александр Николаевич. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Дудник Наталья Анатольевна. 2. Ефанов Владимир Юрьевич. 3. Жиляев Максим Александрович. 4. Новиков Вадим Валерьевич. 5. Пайвин Денис Михайлович. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2010 год»: Утвердить ЗАО «БДО» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2010 год для аудита бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 30 июня 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Л.В. Дзигуа (подпись) 3.2. Дата “ ” 2010г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.