Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 год. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДРСК» за 2015 финансовый год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / (214 016 703) Распределить на: Резервный фонд / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Янко Константин Иванович / Начальник департамента технической политики ПАО «РАО ЭС Востока», 2 / Андреенко Юрий Андреевич / Генеральный директор АО «ДРСК», 3 / Андрейченко Юрий Александрович / Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока», 4 / Емельяненков Денис Валерьевич / Заместитель начальника юридического департамента – начальник отдела управления правовыми рисками ПАО «РАО ЭС Востока», 5 / Ефремов Александр Сергеевич / член Правления, заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК», 6 / Колмогорова Елена Владимировна / Начальник департамента экономики ПАО «РАО ЭС Востока», 7 / Кораблев Артем Сергеевич / Начальник департамента финансовой политики ПАО «РАО ЭС Востока», 8 / Линецкий Станислав Владимирович / Заместитель генерального директора по корпоративному и правовому обеспечению ПАО «РАО ЭС Востока», 9 / Меньших Михаил Александрович / Заместитель начальника департамента экономической безопасности ПАО «РАО ЭС Востока» 10 / Морозов Олег Андреевич / Заместитель начальника департамента розничного рынка ПАО «РАО ЭС Востока», 11 / Рукина Надежда Валерьевна / Начальник департамента общественных коммуникаций ПАО «РАО ЭС Востока», 12 / Трефилов Дмитрий Сергеевич / Начальник департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока», 13 / Холодова Жанна Геннадьевна / Руководитель дирекции тарифообразования ПАО «РАО ЭС Востока», Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию АО «ДРСК» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Белокрицкий Владимир Петрович / Главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока», 2 / Кочанов Андрей Александрович / Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока», 3 / Салтымаков Сергей Васильевич / Главный эксперт строительного отдела департамента оперативного контроля строительства объектов ПАО «РАО ЭС Востока», 4 / Сидоренко Александр Александрович / Главный эксперт отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока», 5 / Шариков Александр Сергеевич / Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6.1.) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3 к решению). 2. Поручить Генеральному директору АО «ДРСК» обеспечить: - государственную регистрацию новой редакции устава АО «ДРСК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6.2.) Решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» не принято. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / (12 589 700,22) Распределить на: Резервный фонд / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ДЭК», 2 / Запрягаев Николай Олегович / Директор по эффективности затрат предприятий группы компаний «ДЭК», 3 / Невалённый Тарас Григорьевич / Заместитель директора по экономике ПАО «ДЭК», 4 / Правило Виталий Иванович / Заместитель генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК», 5 / Трефилов Дмитрий Сергеевич / Начальник Департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Владимирова Светлана Алексеевна / Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 2 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 3 / Кошелева Антонина Викторовна / Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Аудитора Общества Утвердить аудитором Общества АО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 4 к решению). 2. Поручить Генеральному директору АО «АвтотранспортЭнерго» обеспечить: - государственную регистрацию новой редакции Устава АО «АвтотранспортЭнерго» в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / 899 924,57 Распределить на: Резервный фонд / 44 996,23 Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / 854 928,34 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ДЭК», 2 / Запрягаев Николай Олегович / Директор по эффективности затрат предприятий группы компаний «ДЭК», 3 / Невалённый Тарас Григорьевич / Заместитель директора по экономике ПАО «ДЭК», 4 / Правило Виталий Иванович / Заместитель генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК», 5 / Трефилов Дмитрий Сергеевич / Начальник Департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока», Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 2 / Колокольникова Мария Николаевна / Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 3 / Кошелева Антонина Викторовна / Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Аудитора Общества Утвердить аудитором Общества АО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 5 к решению). 2. Поручить Генеральному директору АО «АТП ЛуТЭК» обеспечить: - государственную регистрацию новой редакции Устава АО «АТП ЛуТЭК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / 75 089 741,97 Распределить на: Резервный фонд / 3 754 487,10 Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / 71 335 254,87 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ДЭК», 2 / Запрягаев Николай Олегович / Директор по эффективности затрат предприятий группы компаний «ДЭК», 3 / Невалённый Тарас Григорьевич / Заместитель директора по экономике ПАО «ДЭК», 4 / Правило Виталий Иванович / Заместитель генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК», 5 / Трефилов Дмитрий Сергеевич / Начальник Департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Владимирова Светлана Алексеевна / Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 2 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 3 / Павленко Татьяна Ивановна / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 6 к решению). 2. Поручить Генеральному директору АО «СК «Агроэнерго» обеспечить: - государственную регистрацию новой редакции Устава АО «СК «Агроэнерго» в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / 22 853 824 Распределить на: Резервный фонд / 1 142 691 Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / 20 740 843 Накопление (прибыль, использованная на инвестиции) / 970 290 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Заборовский Виктор Юрьевич / Директор по топливообеспечению и логистике ПАО «РАО ЭС Востока», 2 / Нестеренко Александр Викторович / Главный эксперт отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока», 3 / Сандалов Алексей Сергеевич / Заместитель начальника департамента - начальник отдела бюджетирования департамента экономики ПАО «РАО ЭС Востока», 4 / Щербакова Ирина Александровна / Заместитель начальника департамента собственности - начальник отдела управления земельными ресурсами и сопровождения инвестиционной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока», 5 / Урусова Елена Рашидовна / Главный эксперт отдела топливных балансов и ценообразования департамента топливообеспечения ПАО «РАО ЭС Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Кочанов Андрей Александрович / Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока», 2 / Омельяненко Светлана Вячеславовна / Главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока», 3 / Шариков Александр Сергеевич / Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Аудитора Общества Утвердить аудитором Общества АО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 7 к решению). 2. Поручить Генеральному директору АО «ВОСТЭК» обеспечить: - государственную регистрацию новой редакции Устава АО «ВОСТЭК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / 7 354 025 Распределить на: Резервный фонд / 367 701 Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / 6 986 324 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Балабекян Гаяне Карленовна / Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока», 2 / Галанин Сергей Ефимович / Заместитель начальника отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок департамента организации управления закупочной деятельностью ПАО «РАО ЭС Востока», 3 / Лавриненко Олеся Александровна / Заместитель начальника отдела методологии и управления активами департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока», 4 / Понуровский Виталий Сергеевич / Директор по закупкам ПАО «РАО ЭС Востока», 5 / Ширшова Александра Александровна / Главный эксперт отдела контроллинга финансовых обязательств департамента финансовой политики ПАО «РАО ЭС Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Кочанов Андрей Александрович / Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока», 2 / Кудряшов Валентин Геннадьевич / Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока», 3 / Шариков Александр Сергеевич / Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока», Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Аудитора Общества Утвердить аудитором Общества АО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 8 к решению). 2. Поручить Генеральному директору АО «ДЭТК» обеспечить: - государственную регистрацию новой редакции Устава АО «ДЭТК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / (7 910 159,40) Распределить на: Резервный фонд / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ДЭК», 2 / Запрягаев Николай Олегович / Директор по эффективности затрат предприятий группы компаний «ДЭК», 3 / Невалённый Тарас Григорьевич / Заместитель директора по экономике ПАО «ДЭК», 4 / Правило Виталий Иванович / Заместитель генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК», 5 / Морозов Олег Андреевич / Заместитель начальника Департамента розничного рынка ПАО «РАО ЭС Востока», Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Владимирова Светлана Алексеевна / Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 2 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 3 / Кошелева Антонина Викторовна / Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Аудитора Общества Утвердить аудитором Общества АО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 9 к решению). 2. Поручить Генеральному директору АО «ЖКУ» обеспечить: - государственную регистрацию новой редакции Устава АО «ЖКУ» в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / (2 983 286,77) Распределить на: Резервный фонд / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ДЭК», 2 / Гомолач Марина Владимировна / Главный специалист по кадрам отдела кадровой политики, учета и развития персонала ПАО «ДЭК», 3 / Запрягаев Николай Олегович / Директор по эффективности затрат предприятий группы компаний «ДЭК», 4 / Невалённый Тарас Григорьевич / Заместитель директора по экономике ПАО «ДЭК», 5 / Трефилов Дмитрий Сергеевич / Начальник Департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Владимирова Светлана Алексеевна / Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 2 / Кошелева Антонина Викторовна / Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 3 / Павленко Татьяна Ивановна / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Аудитора Общества Утвердить аудитором Общества АО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 10 к решению). 2. Поручить Генеральному директору АО «Родник здоровья» обеспечить: - государственную регистрацию новой редакции Устава АО «Родник здоровья» в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / 163 230 Распределить на: Резервный фонд / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / 163 230 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Кречин Андрей Николаевич / Начальник департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока», 2 / Кузнецова Наталья Павловна / Начальник отдела организации ремонтов департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока», 3 / Пирогова Марианна Васильевна / Начальник отдела сметного нормирования департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока», 4 / Глушина Галина Ивановна / Заместитель начальника отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока», 5 / Шарыкин Виктор Владимирович / Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности департамента экономики ПАО «РАО ЭС Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 2 / Колокольникова Мария Николаевна / Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 3 / Кошелева Антонина Викторовна / Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 4 / Павленко Татьяна Ивановна / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Аудитора Общества Утвердить аудитором Общества АО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 11 к решению). 2. Поручить Генеральному директору АО «Нерюнгриэнергоремонт» обеспечить: - государственную регистрацию новой редакции Устава АО «Нерюнгриэнергоремонт» в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / (31 190 038) Распределить на: Резервный фонд / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Алексеева Марина Юрьевна / Главный эксперт отдела сметного нормирования департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока», 2 / Иваненко Марина Сергеевна / Главный эксперт отдела бюджетирования департамента экономики ПАО «РАО ЭС Востока», 3 / Мочалов Олег Владимирович / Заместитель руководителя дирекции техперевооружения и реконструкции ПАО «РАО ЭС Востока», 4 / Тютюков Герман Викторович / Директор по ремонтам ПАО «РАО ЭС Востока», 5 / Щербакова Ирина Александровна / Заместитель начальника департамента собственности - начальник отдела управления земельными ресурсами и сопровождения инвестиционной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Владимирова Светлана Алексеевна / Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 2 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 3 / Колокольникова Мария Николаевна / Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 4 / Павленко Татьяна Ивановна / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Аудитора Общества Утвердить аудитором Общества АО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 12 к решению). 2. Поручить Генеральному директору АО «ХПРК» обеспечить: - государственную регистрацию новой редакции Устава АО «ХПРК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / 529 360 Распределить на: Резервный фонд / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление / 529 360 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Балабекян Гаяне Карленовна / Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока», 2 / Глущенко Светлана Георгиевна / Главный эксперт отдела заемного капитала и страховой защиты департамента финансовой политики ПАО «РАО ЭС Востока», 3 / Гусев Андрей Валерьевич / Начальник отдела экономической и информационной безопасности департамента экономической безопасности ПАО «РАО ЭС Востока», 4 / Кунтулов Булат Мухамедьярович / Генеральный директор АО «ХРМК», 5 / Тютюков Герман Викторович / Директор по ремонтам ПАО «РАО ЭС Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Колокольникова Мария Николаевна / Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 2 / Кошелева Антонина Викторовна / Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 3 / Маслов Василий Геннадьевич / Заместитель начальника Департамента, отдел инвестиционного аудита ПАО «РАО ЭС Востока», 4 / Павленко Татьяна Ивановна / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Аудитора Общества Утвердить аудитором Общества АО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 13 к решению). 2. Поручить Генеральному директору АО «ХРМК» обеспечить: - государственную регистрацию новой редакции Устава АО «ХРМК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1) Решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: «Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества» не принято. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 9 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года» не принято. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 9 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Апарова Татьяна Евгеньевна / Главный эксперт отдела анализа производственной деятельности департамента эксплуатации ПАО «РАО ЭС Востока», 2 / Балабекян Гаяне Карленовна / Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока», 3 / Богачев Виталий Викторович / Начальник отдела линейных объектов Департамента технического сопровождения проектов ПАО «РАО ЭС Востока», 4 / Орлов Эдуард Юрьевич / Руководитель дирекции контроля бюджетных инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока», 5 / Пирогова Марианна Васильевна / Начальник отдела сметного нормирования департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока», Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Владимирова Светлана Алексеевна / Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 2 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 3 / Колокольникова Мария Николаевна / Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 4 / Павленко Татьяна Ивановна / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Аудитора Общества Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 14 к решению). 2. Поручить Генеральному директору АО «ХРСК» обеспечить: - государственную регистрацию новой редакции Устава АО «ХРСК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / 2 705 354 Распределить на: Резервный фонд / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление / 2 705 354 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Апарова Татьяна Евгеньевна / Главный эксперт отдела анализа производственной деятельности департамента эксплуатации ПАО «РАО ЭС Востока», 2 / Балабекян Гаяне Карленовна / Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока», 3 / Кудряшов Павел Анатольевич / Главный эксперт отдела организации ремонтов департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока», 4 / Мочалов Олег Владимирович / Заместитель руководителя дирекции техперевооружения и реконструкции ПАО «РАО ЭС Востока», 5 / Шарыкин Виктор Владимирович / Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности департамента экономики ПАО «РАО ЭС Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Владимирова Светлана Алексеевна / Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 2 / Колокольникова Мария Николаевна / Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 3 / Кошелева Антонина Викторовна / Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК», 4 / Павленко Татьяна Ивановна / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Аудитора Общества Утвердить аудитором Общества АО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 15 к решению). 2. Поручить Генеральному директору АО «ХЭТК» обеспечить: - государственную регистрацию новой редакции Устава АО «ХЭТК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 7) Принять следующие решения по вопросу годового общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об одобрении заключения дополнительного соглашения №2 между АО «ХЭТК» и ПАО «Банк «ФК Открытие» к договору о возобновляемом кредите № 6815 от 14.11.2014, являющегося взаимосвязанной сделкой со следующими сделками: договором о предоставлении банковской гарантии № 652 от 18.02.2015, договором о предоставлении банковской гарантии № 653 от 16.04.2015, договором о предоставлении банковской гарантии № 718 от 27.06.2015, являющегося крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору о возобновляемом кредите № 6815 от 14.11.2014, являющегося взаимосвязанной сделкой со следующими сделками: договором о предоставлении банковской гарантии № 652 от 18.02.2015, договором о предоставлении банковской гарантии № 653 от 16.04.2015, договором о предоставлении банковской гарантии № 718 от 27.06.2015, являющегося крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения №2: Кредитор: ПАО Банк «ФК Открытие» Заемщик: АО «ХЭТК» Предмет дополнительного соглашения №2: Увеличение лимита задолженности на сумму 50 000 000 рублей Лимит задолженности (общий с учетом увеличения): 70 000 000 рублей Цель кредита: Пополнение оборотных средств Вид кредита: Возобновляемая кредитная линия Размер процентной ставки: не более ключевой ставки Банка России плюс 3 % годовых. Срок возврата кредита: 31.12.2016 Обеспечение дополнительного соглашения №2: Поручительство АО «ДГК» Срок действия дополнительного соглашения №2: Дополнительное соглашение об изменении лимита задолженности вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора о возобновляемом кредите № 6815 от 14.11.2014. Особые условия: Отсутствие права Кредитора на безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика для погашения задолженности по Договору о возобновляемом кредите. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2016; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 24.06.2016 № 268. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК»___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата «27» июня 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.