Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу № 1 «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 2 «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 3 «Определение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2020 года (далее – «Собрание»).»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 5 «Рекомендации Собранию по вопросу назначения аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 6 «Созыв Собрания.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 7 «Рекомендации Собранию.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год согласно Приложению № 1. По вопросу № 2: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год согласно Приложению № 2. По вопросу № 3: 1. Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании: 1) Лорд Баркер; 2) Кристофер Бернем; 3) Тимур Фидаилевич Валиев; 4) Николас Джордан; 5) Джоан Макнотон; 6) Тэргуд Маршалл Мл.; 7) Карл Хьюз; 8) Александр Валентинович Чмель; 9) Андрей Владимирович Шаронов; 10) Андрей Владимирович Яновский. 2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании в следующем виде: 1) Лорд Баркер; 2) Кристофер Бернем; 3) Тимур Фидаилевич Валиев; 4) Вадим Викторович Гераскин; 5) Анастасия Владимировна Горбатова; 6) Николас Джордан; 7) Джоан Макнотон; 8) Тэргуд Маршалл Мл.; 9) Елена Валериевна Несветаева; 10) Жанна Сергеевна Фокина; 11) Карл Хьюз; 12) Александр Валентинович Чмель; 13) Андрей Владимирович Шаронов; 14) Андрей Владимирович Яновский. По вопросу № 5: Руководствуясь рекомендациями комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества, рекомендовать Собранию утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», ОГРН: 1027739707203, ИНН: 7709383532, члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 12006020327. По вопросу № 6: 1. Провести Собрание в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год; 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год; 3) Распределение прибыли и убытков по результатам 2020 отчетного года; 4) Избрание членов совета директоров Общества; 5) Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 2. Определить: 1) Дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 26 мая 2021 года. 2) Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: дом 26, стр. 2, Подсосенский переулок, г. Москва, 105062, Россия, АО «МРЦ». 3) Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 4 мая 2021 года. 4) Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции. 5) Форму и текст сообщения о проведении Собрания: согласно Приложению № 4. 6) Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: путем размещения сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.enplusgroup.com) не позднее 21 апреля 2021 года. Сообщение о проведении Собрания в электронной форме будет предоставлено акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (далее – «Регистратор») для направления не позднее 5 мая 2021 года номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 7) Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: согласно Приложению № 5. 8) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: Начиная с 5 мая 2021 года: – на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.enplusgroup.com; – по адресу: офис 34, дом 8, ул. Октябрьская, г. Калининград, Калининградская область, 236006, Россия, в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов (по местному времени). Информация (материалы) в электронной форме будет предоставлена Регистратору для направления не позднее 5 мая 2021 года номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 9) Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества: согласно Приложению № 6. 10) Способ направления акционерам Общества бюллетеней для голосования на Собрании: путем опубликования электронной формы бюллетеней на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.enplusgroup.com. Бюллетени в электронной форме будут предоставлены Регистратору для направления не позднее 5 мая 2021 года номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 11) Позицию совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания: согласно Приложению № 7. 12) Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания: согласно Приложению № 8. 3. Назначить секретарем Собрания корпоративного секретаря Общества. По вопросу № 7: Рекомендовать Собранию принять следующие решения: По вопросу 1 повестки дня Собрания: «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.» По вопросу 2 повестки дня Собрания: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год.» По вопросу 3 повестки дня Собрания: «Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2020 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2020 год не выплачивать.» По вопросу 4 повестки дня Собрания: «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества.» По вопросу 5 повестки дня Собрания: «Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.04.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.04.2021, Протокол № 34. 2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 22.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.