Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе управления непрофильными активами ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год. Решение: 1.1. Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе управления непрофильными активами ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 1.2. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложениям №№ 2, 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 2.2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.10.2011 (протокол от 06.10.2011 № 144), с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора аренды оптических волокон между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды оптических волокон между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 43 454 (Сорок три тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 61 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 6 628 (Шесть тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 67 копеек в месяц. Общая величина арендной платы по договору аренды оптических волокон за 11 месяцев составляет 478 000 (Четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 72 915(Семьдесят две тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 36 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды оптических волокон с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Одобрить договор аренды оптических волокон между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Передающая сторона); ПАО «РусГидро» (Принимающая сторона). Предмет Договора: Передающая сторона обязуется предоставить Принимающей стороне в аренду оптические волокна (далее ¬¬- ОВ), определенные в Акте приема-передачи ОВ, на срок и на условиях, определенных Договором и Спецификацией арендуемых оптических волокон (приложение №5 к настоящему протоколу), а также осуществлять Техническое обслуживание указанных ОВ согласно Соглашению о техническом обслуживании (приложение № 6 к настоящему протоколу), а Принимающая сторона обязуется вышеуказанные ОВ принять и оплатить. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п.3.1. настоящего решения. Срок аренды по Договору: Начало: с даты подписания Акта приёма-передачи оптических волокон; Окончание: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи оптических волокон. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор продлевается на каждые следующие 12 месяцев, если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону о прекращении действия (расторжении) Договора при условии обеспечения ПАО «РусГидро» финансирования на срок пролонгации. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 3 члена Совета директоров, признаваемые лицами, заинтересованными в совершении сделки, а также 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 08.07.2014 № 520 на эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 08.07.2014 № 520 на эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену услуг/работ по договору от 08.07.2014 № 520 на эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи, цена услуг/работ не определяется. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору от 08.07.2014 № 520 на эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 08.07.2014 № 520 на эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. В соответствии с п.2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену услуг по договору оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 320 000 (Два миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 353 898 (Триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка. 5.2. Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ПАО «Ленэнерго» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Межрегиональных соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, проводимых в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 19.01.2016 №15р на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго» в поселке Терволово Гатчинского муниципального района Ленинградской области с 25 по 29 июля 2016 года, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 2 320 000 (Два миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 353 898 (Триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 25.07.2016; Окончание оказания услуг: 29.07.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до выполнения сторонами своих обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении договора на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену услуг по договору на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 307 056 (Трехсот семи тысяч пятидесяти шести) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 46 839 (Сорока шести тысяч восьмисот тридцати девяти) рублей 12 копеек. 6.2. Одобрить договор на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ПАО «Ленэнерго» (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание энергетического оборудования, принадлежащего Заказчику своими силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (приложение № 8 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить в соответствии с условиями Договора. Услуги оказываются на территории Исполнителя по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Центролитовская, ПС 330кВ Тихвин-Литейный. Услуги оказываются в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденными приказом Минсоцзащиты России от 24.07.2013 № 328н, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей СО 34.04.181-2003, Стандартом по предупреждению и ликвидации технологических нарушений, типовыми инструкциями по переключениям в электроустановках, по ведению оперативных переговоров и записей, отраслевыми документами ПАО «ФСК ЕЭС». Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 6.1. настоящего решения. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2016; Окончание оказания услуг: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31.12.2016, а в части обязательств по оплате услуг – до полного исполнения. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды средств диспетчерского и технологического управления филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС от 31.01.2010№ 58-10/436 м между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора аренды средств диспетчерского и технологического управления филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС от 31.01.2010 № 58-10/436 м между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену услуг/работ не определять. 7.2. Одобрить соглашение о расторжении договора аренды средств диспетчерского и технологического управления филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС от 31.01.2010 № 58-10/436 м между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК» (далее – «Соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях. Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ПАО «МОЭСК» (Арендатор). Предмет и цена: Стороны договорились: 1. Расторгнуть договор аренды средств диспетчерского и технологического управления от 31.01.2010 № 58-10/436мс 01.01.2016. 2. Стороны подтверждают, что на 01.01.2016 задолженность Арендатора по договору от 31.01.2010 № 58-10/436м, образовавшаяся за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, составляет 155 470 (Сто пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) рублей 80 копеек. Арендатор обязуется погасить указанную в настоящем пункте задолженность путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 01.06.2016. Банковские реквизиты: г. Москва ПАО «Сбербанк России» р/с 40702810938050016595 к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ОГРН 1024701893336 ОКПО 56947007 3. Стороны подтверждают, что передача медножильных кабельных линий связи была осуществлена 31.12.2015 (приложение № 9 к настоящему протоколу). Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 31.12.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие также 3 члена Совета директоров, признаваемые лицами, заинтересованным в совершении сделки, а также 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 17.12.2015 № 10145/14 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 17.12.2015 № 10145/14между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 98 991 (Девяносто восемь тысяч девятьсот девяносто один) рубль 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 15 100 (Пятнадцать тысяч сто) рублей 32 копейки в месяц. Величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 17.12.2015 № 10145/14 за период с 01.10.2013 по 30.06.2016 составляет 4 202 608 (Четыре миллиона двести две тысячи шестьсот восемь) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 641 075 (Шестьсот сорок одна тысяча семьдесят пять) рублей 85 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества от 17.12.2015 № 10145/14 с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 17.12.2015 № 10145/14между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды недвижимого имущества от 17.12.2015 № 10145/14 согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет действие на отношения Сторон с 01.04.2015 и является неотъемлемой частью договора аренды недвижимого имущества от 17.12.2015 № 10145/14. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену услуг по договору на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 426 445 (Четырехсот двадцати шести тысяч четырехсот сорока пяти) рублей 42 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 65 051 (Шестидесяти пяти тысяч пятидесяти одного) рубля 00 копеек. 9.2. Одобрить договор на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ПАО «Ленэнерго» (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание энергетического оборудования, принадлежащего Заказчику своими силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (приложение № 11 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить в соответствии с условиями Договора. Услуги оказываются на территории Исполнителя по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, Ленинградское шоссе, д.180, ПС 220кВ Пикалёвская. Услуги оказываются в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденными приказом Минсоцзащиты России от 24.07.2013 № 328н, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей СО 34.04.181-2003, Стандартом по предупреждению и ликвидации технологических нарушений, типовыми инструкциями по переключениям в электроустановках, по ведению оперативных переговоров и записей, отраслевыми документами ПАО «ФСК ЕЭС». Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п.9.1. настоящего решения. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2016; Окончание оказания услуг: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31.12.2016, а в части обязательств по оплате услуг – до полного исполнения. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 10: 10. Об одобрении договора между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТиЭнерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену услуг по договору между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТиЭнерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 008 000 (Один миллион восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%)в размере 153 762 (Сто пятьдесят три тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка. 10.2. Одобрить договор между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТиЭнерджи Сервис» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТиЭнерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по эксплуатационно-техническому обслуживанию (далее – Услуги): - системы гарантированного бесперебойного энергоснабжения технологических помещений, расположенных в офисном здании, по адресу: Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, - системы газового пожаротушения диспетчерского зала здания, расположенного по адресу: Москва, Б. Николоворобинский пер., д. 9. Наименование конкретных объектов (оборудования), в отношении которых оказываются услуги, объем оказания Услуг и сроки выполнения обязательств Исполнителя согласованы сторонами Договора в Техническом задании согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 1 008 000 (Один миллион восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 153 762 (Сто пятьдесят три тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг:01.02.2016; Окончание оказания услуг: 31.10.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.02.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 11: О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в АО «Стенд». Решение: 11.1. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемых ПАО «ФСК ЕЭС» 2 999 860 (Двух миллионов девятисот девяносто девяти тысяч восьмисот шестидесяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного обществаэнергетики и электрификации «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» (сокращенное наименование - АО «Стенд») номинальной стоимостью 0,68 (Ноль целых шестьдесят восемь сотых) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-10002-А (далее – Акции) в размере цены, предложенной победителем торгов (НДС не облагается) и указанной в протоколе о результатах торгов. В случае признания торгов не состоявшимися цена Акций определяется в размере, равном начальной цене лота – 932 000 (Девятьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 11.2. Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в АО «Стенд» (место нахождения: Российская Федерация, Ивановская область, г. Комсомольск, ОГРН 1043700611778, ИНН 3714083495) путем отчуждения принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» акций на следующих условиях: - категория (тип), форма, номинальная стоимость и количество акций, государственный регистрационный номер выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,68 (Ноль целых шестьдесят восемь сотых) рублей каждая; государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-10002-А, количество отчуждаемых акций: 2 999 860 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят) штук; - способ отчуждения: торги в форме английского аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене, с привлечением независимого агента по реализации имущества; в случае признания аукциона не состоявшимся, отчуждение Акций по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи Акций с единственным участником торгов; - начальная цена аукциона: стоимость, равная рыночной стоимости Акций, определенной независимым оценщиком, в размере 932 000 (Девятьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается; - порядок отчуждения Акций: в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС». В случае если договор купли-продажи Акций, заключаемый по результатам торгов, будет являться для ПАО «ФСК ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, он может быть заключен только после соответствующего одобрения органами управления ПАО «ФСК ЕЭС». - общая цена Акций: в размере цены, предложенной победителем торгов и указанной в протоколе о результатах торгов (НДС не облагается). В случае признания торгов не состоявшимися цена Акций определяется сторонами в размере, равном начальной цене лота - 932 000 (Девятьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Доля участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале АО «Стенд»: до отчуждения акций – 0,83%, после отчуждения акций – 0%. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 12: О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Центрэнергохолдинг». Решение: 12.1. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемых ПАО «ФСК ЕЭС» 300 000 (Трёхсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Центрэнергохолдинг» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-55412-Е, и 300 000 (Трёхсот тысяч) штук привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Центрэнергохолдинг» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций 2-01-55412-Е (совместно далее – Акции), в размере цены, предложенной победителем торгов и указанной в протоколе о результатах торгов (НДС не облагается). В случае признания торгов не состоявшимися цена Акций определяется в размере, равном начальной цене лота - 152 976 (Сто пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 12.2. Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Центрэнергохолдинг» (место нахождения:Российская Федерация, 119526, г. Москва, просп. Вернадского, д. 101, к. 3, ОГРН 1087760000020, ИНН 7729604395) путем отчуждения принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» Акций ОАО «Центрэнергохолдинг» на следующих существенных условиях: - категория (тип), форма, номинальная стоимость и количество акций, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук; государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-55412-Е; 2) привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук; государственный регистрационный номер выпуска акций 2-01-55412-Е; - способ отчуждения: торги в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене, с привлечением независимого агента по реализации имущества; в случае признания аукциона не состоявшимся, отчуждение Акций по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи Акций с единственным участником торгов; - начальная цена аукциона: стоимость, равная рыночной стоимости Акций, определенной независимым оценщиком, в размере 152 976 (Сто пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается; - порядок отчуждения Акций: в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС». В случае если договор купли-продажи Акций, заключаемый по результатам торгов, будет являться для ПАО «ФСК ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, он может быть заключен только после соответствующего одобрения органами управления ПАО «ФСК ЕЭС». - общая цена Акций: в размере цены, предложенной победителем торгов и указанной в протоколе о результатах торгов (НДС не облагается). В случае признания торгов не состоявшимися цена Акций определяется сторонами в размере, равном начальной цене лота - 152 976 (Сто пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Доля участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «Центрэнергохолдинг»: до отчуждения акций – 0,00069%, после отчуждения акций – 0%. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 13: О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «ЭнергоРынок». Решение: 13.1. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемых ПАО «ФСК ЕЭС» 850 (Восьмисот пятидесяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «ЭнергоРынок» (сокращенное наименование - ЗАО «ЭнергоРынок») номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-48356-Н (далее – Акции) в размере цены, предложенной победителем торгов (НДС не облагается) и указанной в протоколе о результатах торгов. В случае признания торгов не состоявшимися цена акций определяется сторонами в размере, равном начальной цене лота – 126 300 (Сто двадцать шесть тысяч триста) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 13.2. Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «ЭнергоРынок» (место нахождения: Российская Федерация, 123167, г. Москва, Эльдорадовский пер., д. 5, ОГРН 1047796114673, ИНН 7714539023) путем отчуждения принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» акций на следующих условиях: - категория (тип), форма, номинальная стоимость, государственный регистрационный номер выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-48356-Н; - количество отчуждаемых акций: 850 (Восемьсот пятьдесят) штук; - способ отчуждения: торги в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене, с привлечением независимого агента по реализации имущества; в случае признания аукциона не состоявшимся, отчуждение акций по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи акций с единственным участником торгов; - начальная цена аукциона: стоимость, равная рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком, в размере 126 300 (Сто двадцать шесть тысяч триста) рублей 00 копеек, НДС не облагается; - порядок отчуждения акций: в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС». В случае если договор купли-продажи акций, заключаемый по результатам торгов, будет являться для ПАО «ФСК ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, он может быть заключен только после соответствующего одобрения органами управления ПАО «ФСК ЕЭС». Доля участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ЗАО «ЭнергоРынок»: до отчуждения акций – 8,5%; после отчуждения акций – 0%. 13.3. Существенные условия договора купли-продажи акций (далее – Договор): Стороны Договора: Продавец - ПАО «ФСК ЕЭС». Покупатель - победитель Аукциона. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине признания участником аукциона только одного заявителя Покупателем по договору является единственный участник. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Акции, а Покупатель обязуется принять Акции и оплатить Продавцу их стоимость в порядке, установленном Договором. Цена Договора: Цена Акций по Договору определяется сторонами в размере цены, предложенной победителем аукциона и указанной в протоколе о результатах аукциона. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине признания участником аукциона только одного заявителя цена Акций определяется сторонами в размере, равном начальной цене лота. Срок Действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по Договору. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 14: О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Энерготехкомплект». Решение: 14.1. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемых ПАО «ФСК ЕЭС» 3 272 (Трех тысяч двухсот семидесяти двух) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энерготехкомплект», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций 73-1«П»-1425, и 97 998 (Девяноста семи тысяч девятисот девяноста восьми) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энерготехкомплект», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций 73-1-6484 (совместно далее – Акции) в размере 8 458 000 (Восемь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 14.2. Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Энерготехкомплект» (место нахождения:Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Вербная, д. 2, ОГРН 1027739091115, ИНН 7709132641) путем отчуждения принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» Акций ОАО «Энерготехкомплект»на следующих существенных условиях: категория (тип), форма, номинальная стоимость и количество акций, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 3 272 (Трех тысяч двухсот семидесяти двух) штук; государственный регистрационный номер выпуска акций 73-1«П»-1425; 2) обыкновенные именные бездокументарныеакции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 97 998 (Девяноста семи тысяч девятисот девяноста восьми) штук; государственный регистрационный номер выпуска акций 73-1-6484; - способ отчуждения: торги в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене, с привлечением независимого агента по реализации имущества; в случае признания аукциона не состоявшимся, отчуждение Акций по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи Акций с единственным участником торгов; начальная цена аукциона: стоимость, равная рыночной стоимости Акций, определенной независимым оценщиком, в размере8 458 000 (Восемь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч)рублей 00 копеек, НДС не облагается; - порядок отчуждения Акций: в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС». В случае если договор купли-продажи Акций, заключаемый по результатам торгов, будет являться для ПАО «ФСК ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, он может быть заключен только после соответствующего одобрения органами управления ПАО «ФСК ЕЭС». - общая цена Акций: в размере цены, предложенной победителем торгов и указанной в протоколе о результатах торгов (НДС не облагается). В случае признания торгов не состоявшимися цена Акций определяется сторонами в размере, равном начальной цене лота - 8 458 000 (Восемь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч)рублей 00 копеек (НДС не облагается). Доля участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «Энерготехкомплект»: до отчуждения Акций – 48,999%; после отчуждения Акций – 0%. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26 мая 2016 года № 321. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «26» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.