Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 1.3. ОГРН эмитента 1027717003467 1.4. ИНН эмитента 7717133960 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.08.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 8. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рассмотрение вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением повторного годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100 % голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня «Рассмотрение вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением повторного годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: «1.9. Исключить кандидатуры Гуцериева С.С., Зарубина А.Л., Марченко В.В. и Тяна Р.Н. из списка кандидатов для избрания в Совет директоров на повторном годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в связи с отзывом согласий на избрание в состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 1.10. В соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить кандидатуры Кирдоды И.И., Макаровой Е.А., Карпенко С.А. и Сидского Н.А. в список кандидатов для избрания в Совет директоров на повторном годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть». 3.2. Приложения №2: Утвердить 20 октября 2022 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 33. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” августа 20 22 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.