Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2021 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: Об установлении целевых значений функциональных КПЭ руководителя и работников отдела внутреннего аудита и контроля. РЕШЕНИЕ: 1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2021 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в пункте 1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2021 год в установленном порядке. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об утверждении отчета отдела внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2020 году. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет отдела внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2020 году в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: Об утверждении Программы «Информационная безопасность» Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Считать АО «Управление ВОЛС-ВЛ» корпоративным центром кибербезопасности при организации процессов обнаружения, предотвращения, а также реагирования на компьютерные атаки в отношении объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих Обществу на праве собственности, аренде или ином законном основании. 2. Принять к сведению Программу «Информационная безопасность» Общества (далее – Программа). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 3.1. Включение проектно-изыскательских работ, предусмотренных Программой в инвестиционную программу Общества в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в рамках доступных источников финансирования. 3.2. Повторное рассмотрение Программы по итогам определения окончательного объёма финансирования Программы и источников финансирования с дополнением материалов графиком финансирования разработки ПИР и реализации мероприятий. 3.3. Реализацию мероприятий Программы в рамках лимитов расходов, предусмотренных утверждённым бизнес-планом Общества и утвержденной инвестиционной программой. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: Об утверждении страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда АО «АльфаСтрахование» 08.04.2021-07.04.2022 в результате аварии на опасном объекте Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров Общества 10.12.2019 (протокол от 13.12.2019 № 12). 3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров Общества 10.12.2019 (протокол от 13.12.2019 № 12). Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «ТРК» (далее – Общество) права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По седьмому вопросу: О рассмотрении оценки персональной эффективности деятельности Генерального директора ПАО «ТРК» по итогам работы за 1-3 кварталы 2020 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить оценку персональной эффективности деятельности Генерального директора ПАО «ТРК» Петрова Олега Валентиновича по итогам работы за 1-3 кварталы 2020 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. По результатам оценки персональной эффективности Генеральному директору ПАО «ТРК» Петрову Олегу Валентиновичу произвести расчёт размера квартальной премии по итогам работы за 1-3 кварталы 2020 года в полном объёме. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 30.03.2021 №29. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 30.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.