Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров Корпорации (далее – Собрание). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата и время окончания приема бюллетеней: 19 марта 2018 года, 17 часов 30 минут московского времени; почтовый адрес для направления бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее количество размещённых акций Корпорации составляет 1 123 734 штук. На 22 февраля 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Собрании по всем вопросам повестки дня составило: 1 099 176. Номинальные держатели, зарегистрированные в реестре, не предоставили сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам в отношении 24 558 акций. Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило: по вопросу 1 повестки дня Собрания 1 099 176; Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении обществом сделки составило: по вопросу 2 повестки дня Собрания 298 786. На момент завершения приема бюллетеней (19 марта 2018 г.), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 980 710 голосов, что составляет 87,2724% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 180 363 голосов, что составляет 55,7805% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, Собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия». 2. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: «1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее Акции) на следующих условиях: а) Количество размещаемых Акций: 128 000 (Сто двадцать восемь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций. б) Номинальная стоимость каждой Акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей. в) Способ размещения Акций: закрытая подписка. г) Цена размещения Акций: цена размещения одной Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения Акций. д) Форма оплаты размещаемых Акций: оплата Акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме. е) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций (круг потенциальных приобретателей): - Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», ОГРН 1157700012502, - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ОГРН 1087746829994. ж) Права, предоставляемые Акциями данного вида, категории (типа) в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными акциями данной категории (типа) в соответствии с Уставом ПАО «РКК «Энергия» и законодательством Российской Федерации. з) Иные условия размещения дополнительных Акций в соответствии с действующим законодательством определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым решением Совета директоров. 2. По результатам размещения Акций внести в Устав ПАО «РКК «Энергия» изменения, связанные с увеличением количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций и размера уставного капитала ПАО «РКК «Энергия», а также уменьшением количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций». Проголосовали: • за - 948 354 голоса; • против - 31 184 голоса; • воздержался - 594 голоса. Решение принято. По второму вопросу: «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью». Формулировка решения: «Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью - межкредиторского соглашения (далее - Сделка) между ПАО «РКК «Энергия», ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», ООО «Энергия-Лоджистикс», Energia Logistics Ltd., Sea Launch ACS Ltd., Platform Company LDC, Sea Launch Sàrl (далее совместно - Кредиторы), и компанией Sea Launch SA (далее - Должник) на следующих основных условиях: 1. Цель Сделки – избежание банкротства Должника, обеспечение совершения сделки купли-продажи активов комплекса «Морской старт», принадлежащих Должнику, в состоянии, пригодном к эксплуатации по прямому назначению, лицу, способному продолжить такую эксплуатацию, и частичное удовлетворение требований Кредиторов; 2. Предмет Сделки: 2.1. Определение условий для Кредиторов в отношении требований к Должнику, возникших из следующих обязательств: а) перед ПАО РКК «Энергия», приобретенные в результате заключения ПАО «РКК «Энергия» договора цессии (или соглашение об отступном) с ООО «Энергия-Лоджистикс»: не более 7,2 млрд. рублей. b) перед ЗАО «ЗЭМ «РКК «Энергия» по выданным займам и начисленным процентам, с учетом суммы процентов по договорам займа, начисляемым по дату совершения Сделки: всего не более 4,77 млрд. рублей. c) перед Energia Logistics Ltd. на основании Соглашения о предоставлении услуг между Sea Launch SA и Energia Logistics Ltd.: не более 0,62 млрд. рублей. d) перед Sea Launch Sarl по выданным займам и начисленным процентам, с учетом суммы процентов по договорам займа, начисляемым по дату совершения Сделки: не более 2,1 млрд рублей. 2.2. Установление порядка распределения денежных средств Должника, получаемых в результате заключения сделки по продаже активов комплекса «Морской старт» (учитывая, что покупная цена активов комплекса составляет 6,28 млрд. рублей). 3. Условия для Кредиторов в отношении Требований к Должнику и порядок распределения денежных средств, получаемых Должником в результате заключения сделки по продаже активов комплекса «Морской старт»:  Кредиторы соглашаются изменить условия Требований к Должнику, чтобы помочь ему избежать банкротства и исправить проблемную структуру его баланса с целью обеспечить хотя бы частичное исполнение обязательств Должника перед ними в максимально возможной мере;  Кредиторы соглашаются не предъявлять требования к Должнику отдельно друг от друга в части или в полном объёме. Они соглашаются получить исполнение совместно и только в части согласно порядку, установленному в Соглашении;  Кредиторы соглашаются с тем, что указанное исполнение Должником обязательств перед ними состоится только после того, как Должник под контролем Кредиторов реализует имеющееся у него имущество комплекса «Морской старт» в условиях, позволяющих получить за него максимальную цену;  полученные в результате совершения сделки по продаже активов комплекса «Морской старт» средства будут распределены в следующем порядке: • в первую очередь из поступивших денежных средств Должником оплачиваются долги перед внешними кредиторами (не являющихся аффилированными с ПАО «РКК «Энергия»); • во вторую очередь предусматриваются и удерживаются суммы на оплату ликвидационных расходов Должника и Energia Logistics Ltd. (не более 1,3 млн долл. США для Energia Logistics Ltd. и не более 1,0 млн долл. США для Sea Launch SA); • в оставшейся части денежные средства распределяются между Кредиторами пропорционально размерам обязательств Должника перед Кредиторами в порядке частичного исполнения обязательств Должника перед ними;  в части, неисполненной из-за недостаточности средств, поступивших в результате совершения сделки по продаже активов, обязательства Должника перед Кредиторами прекращаются, то есть произойдёт частичное прощение долга – безвозвратный отказ Кредиторов от требований к Должнику. Данное прощение долга осуществляется не с целью одарить Должника, а с целью обеспечить его хотя бы частичную платежеспособность. 4. Размер Сделки составляет не более 15(пятнадцать) миллиардов рублей и определен как общий размер обязательств Должника перед Кредиторами, погашаемых в результате совершения Сделки путем: -частичного получения Кредиторами от Должника денежных средств, в порядке предусмотренном п. 3 настоящего решения; -частичного прощения Кредиторами долга Должника, также в порядке, предусмотренном п.3 настоящего решения. Размер обязательств ПАО «РКК «Энергия», прекращаемых в результате совершения Сделки составит не более 7(семь) млрд руб., в том числе надлежащим исполнением обязательств в диапазоне от 2(двух) млрд. руб. до 3 (трёх) млрд рублей, прощением долга – не более 5 млрд. руб. 5. Момент вступления Сделки в силу – одновременно с успешным закрытием сделки купли-продажи активов комплекса «Морской старт» в Дату закрытия сделки (которая определена указанным договором купли-продажи). Если договор купли-продажи активов комплекса «Морской старт» по какой-либо причине будет расторгнут, отменен, аннулирован или иным образом признан недействительным, Сделка автоматически расторгается и прекращает свое существование. 6. Применимое законодательство – Сделка (в том числе порядок её исполнения) регулируется и толкуется в соответствии с материальным правом Швейцарии. Примечание: Данная сделка для ПАО «РКК «Энергия» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как: - Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом АО «ОРКК», которое в свою очередь является контролирующим лицом обществ – сторон сделки: ПАО «РКК «Энергия» (прямой контроль) и ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», ООО «Энергия-Лоджистикс», Energia Logistics Ltd., Sea Launch ACS Ltd., Platform Company LDC, Sea Launch Sàrl, Sea Launch SA (косвенный контроль); - члены Правления ПАО «РКК «Энергия» Винокуров П.В., Ермаков Е.А., Микрин Е.А. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», Член Правления Мальцев И.Е. – Генеральный директор, Председатель Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; - Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Солнцев В.Л. и член Правления Винокуров П.В. – члены Совета директоров Sea Launch SA». Проголосовали: • за - 148 098 голосов; • против - 30 456 голосов; • воздержался - 1 200 голосов. Решение принято. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20.03.2018 г., протокол № 32. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., ISIN номер RU0009095939. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия»________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «21» марта 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.