Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество “ЗВЕЗДА” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ЗВЕЗДА” 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192012, город Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 1.4. ОГРН эмитента 1037825005085 1.5. ИНН эмитента 7811038760 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00169-D 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации WWW.ZVEZDA.SPB.RU 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации.“Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам”, журнал “Эмитент. Существенные факты. События и действия”. 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов). 1000169D05072005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2005 годаг. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, помещение клуба. 2.4. Кворум общего собрания: 75,81% (426 063 405 из 562 020 480 голосов). 2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. 2.5.1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Итоги голосования: “ЗА” - 423 330 157 (99,25%) 2.5.1.2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2004 финансового года - на компенсацию расходов, предусмотренных коллективным договором – 6 526 980,00 рублей - на компенсацию расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей – 100 000,00 рублей - на выплату дивидендов – 562 020,00 рублей Итоги голосования: “ЗА” - 423 325 901 (99,25%) Утвердить дивиденды за 2004г. в размере 1% от номинальной стоимости акции. Определить дату начала выплаты – 26.07.2005 г. · срок выплаты дивидендов – до 31.12.2005 г. Установить: · следующий порядок выплаты дивидендов: - акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет; - акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества; - акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через заработную плату. Итоги голосования: “ЗА” - 423 219 621 (99,23%) 2.5.2. Избрание членов Совета директоров. Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе итоги голосования: По кандидатуре Агапова Евгения Леонидовича “ЗА” - 409 707 707 (10,7%) По кандидатуре Белявского Андрея Викторовича “ЗА” - 404 882 597 (10,55%) По кандидатуре Гнеденко Петра Александровича “ЗА” - 405 567 327 (10,57%) По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича “ЗА” - 426 120 787 (11,10%) По кандидатуре Дроздовой Анны Владимировны “ЗА” - 44 021 830 ( 1,15%) По кандидатуре Зайченко Павла Алексеевича “ЗА” - 294 562 ( 0,01%) По кандидатуре Клячко Льва Михайловича “ЗА” - 407 380 ( 0,01%) По кандидатуре Кремневой Людмилы Евгеньевны “ЗА” - 412 770 023 (10,75%) По кандидатуре Первушина Владимира Петровича “ЗА” - 405 261 713 (10,56%) По кандидатуре Плавника Павла Гарьевича “ЗА” - 430 098 724 (11,20%) По кандидатуре Радченко Валерия Анатольевича “ЗА” - 414 776 545 (10,81%) По кандидатуре Тюбина Андрея Александровича “ЗА” - 455 891 008 (11,88%) По кандидатуре Фокина Владимира Петровича “ЗА” - 221 754 ( 0, 1%) По кандидатуре Шляхтенко Александра Васильевича “ЗА” - 157 660 ( 0,004%) 2.5.3. Избрание членов ревизионной комиссии. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: итоги голосования: По кандидатуре Десятниковой Марии Михайловны “ЗА” - 412 561 217 (97,18%) По кандидатуре Егорова Вячеслава Васильевича “ЗА” - 411 520 593 (96,94%) По кандидатуре Закржевского Владимира Петровича “ЗА” - 3 835 934 ( 0,90%) По кандидатуре Молоковой Ирины Геннадьевны “ЗА” - 415 155 525 (97,80%) По кандидатуре Никишовой Оксаны Петровны “ЗА” - 8 061 012 ( 1,90%) По кандидатуре Пукина Александра Васильевича “ЗА” - 414 916 657 (97,74%) По кандидатуре Смолиной Елены Сергеевны “ЗА” - 412 530 811 (97,18%) 2.5.4. Утверждение аудитора. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью “ДИП-Аудит”, г. Санкт-Петербург. Итоги голосования: “ЗА” - 423 275 757 (99,24%) 2.5.5. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Устав Общества в новой редакции утвердить Итоги голосования: “ЗА” - 423 299 245 (99,24%) 2.5.6. Внесение изменений в “Положение о Правлении ОАО “ЗВЕЗДА”. Изменения в “Положение о Правлении ОАО “ЗВЕЗДА” утвердить: Итоги голосования: “ЗА” - 423 299 245 (99,24%) 2.5.7. Об участии Общества в НП “Консорциум предприятий Санкт-Петербурга”. Принять решение об участии Общества в НП “Консорциум предприятий Санкт-Петербурга”: Итоги голосования: “ЗА” - 190 630 297 (44,69%) “ПРОТИВ” - 230 715 233 (54,09%) “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 120 736 ( 0,03%) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Утвердить распределение прибыли по результатам 2004 финансового года в следующем порядке: - на компенсацию расходов, предусмотренных коллективным договором – 6 526 980,00 рублей; - на компенсацию расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей – 100 000,00 рублей; - на выплату дивидендов – 562 020,00 рублей. Утвердить дивиденды за 2004 г. в размере 1% от номинальной стоимости акции. Определить дату начала выплаты – 26.07.2005 г. · срок выплаты дивидендов – до 31.12.2005 г. Установить: · следующий порядок выплаты дивидендов: - акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет; - акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества; - акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через заработную плату. 2.6.2. Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Агапов Е.Л., Белявский А.В., Гнеденко П.А., Данилов Г.А., Кремнева Л.Е., Первушин В.П., Плавник П.Г., Радченко В.А., Тюбин А.А. 2.6.3. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе: Десятникова М.М., Егоров В.В., Молокова И.Г., Пукин А.В., Смолина Е.С. 2.6.4. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью “ДИП-Аудит”, г. Санкт-Петербург. 2.6.5. Устав Общества в новой редакции утвердить. 2.6.6. Изменения в “Положение о Правлении ОАО “ЗВЕЗДА” утвердить. 2.6.7. Не принимать решение об участии Общества в НП “Консорциум предприятий Санкт-Петербурга”. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ЗВЕЗДА П.Г. Плавник 3.2. Дата “05” июля 2005 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.