Полный текст:

«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)» 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество КАМАЗ. 2. Место нахождения эмитента: город Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 1650032058. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55010-D. 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: www.kamaz.net. 6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.03.2005. 7. Дата составления и номер протокола: протокол заседания совета директоров ОАО КАМАЗ составлен 09.03.2005 г., № 2. 8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по некоторым из рассмотренных на заседании вопросов: - о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Провести общее собрание акционеров ОАО КАМАЗ в форме собрания (совместного присутствия) 3 июня 2005 года. Место проведения собрания: Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (Культурно-деловой комплекс КАМАЗа). Начало работы собрания: в 13 часов по московскому времени. Регистрация участников собрания акционеров: c 11 часов в день созыва собрания по месту его проведения. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:  «Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ»;  «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ»;  «Распределение прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2004 года»;  «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 год»;  «Избрание Совета директоров ОАО «КАМАЗ»;  «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»;  «Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». Зам.генерального директора ОАО ”КАМАЗ” по имущественным отношениям В.А. Жидилин 9 марта 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.