Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Томск 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся. Результаты голосования по вопросам: ВОПРОС №3: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. ВОПРОС №4: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. ВОПРОС №9: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 3. Об одобрении Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» в новой редакции. Решение: 3.1. Одобрить Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» (далее – Положение) в новой редакции согласно приложению 4. 3.2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Томск» утвердить Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 4. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято. Вопрос 4. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» в новой редакции. Решение: 4.1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 5. 4.2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 12.11.2021 (протокол от 15.11.2021 № 8). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято. Вопрос 9. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы. Решение: 9.1. Утвердить бизнес-план Общества на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 годы в соответствии с приложением 10. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.12.2025 № 12. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор-Первый заместитель генерального директора ПАО Россети Томск (Нотариальная доверенность от 29.10.2025 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2025-13-1) Иван Анатольевич Шабалин 3.2. Дата 12.01.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.