Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу №8 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета о реализации финансовой политики ПАО «Магаданэнерго» за 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет о реализации финансовой политики субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2019 год (приложение №1 к решению). ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго» за 2019 год (приложение №2 к решению). ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять отчет о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 4 квартала 2019 года (приложение №3 к решению). 2. С момента принятия настоящего решения признать утратившим силу подпункт 3.2. пункта 3 решения Совета директоров Общества от 27.12.2013 по вопросу № 8 (протокол от 27.12.2013 № 20-13). ВОПРОС №4 Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об управлении организационной структурой ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об управлении организационной структурой ПАО «Магаданэнерго» (приложение №4 к решению). ВОПРОС №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» в соответствии с приложением № 5 к решению (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083. 2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования — обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.01.2016 по вопросу 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту приобретения и передачи прав владения и (или) пользования имуществом компаниями Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» (протокол от 01.02.2016 № 1-16). 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.01.2013 по вопросу 9 «Об определении случаев принятия Советом директоров ОАО «Магаданэнерго» решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц» (протокол от 04.02.2013 № 1-13). ВОПРОС №6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Московский кредитный банк» Соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену Соглашения от открытия возобновляемой рамочной кредитной линии, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Московский кредитный банк» (далее – Соглашения), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере не более:1 516 775 000 (один миллиард пятьсот шестнадцать миллионов семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч.: - сумма основного долга Заемщика - 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек; - сумма процентов за пользование кредитом за весь срок его действия: Ключевая ставка Банка России + маржа не более 1,1325 (одна целая одна тысяча триста двадцать пять десятитысячных) процента годовых, не более 516 775 000 (пятьсот шестнадцати миллионов семисот семидесяти пяти тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Московский кредитный банк» Соглашения, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Соглашения: Кредитор – ПАО «Московский кредитный банк» Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Соглашения: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей операционной деятельности, инвестиционной деятельности и рефинансирования действующих кредитов и займов с лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек. Максимальная процентная ставка за пользование кредитными средствами: Ключевая ставка Банка России + маржа не более 1,1325 (одна целая одна тысяча триста двадцать пять десятитысячных) процента годовых. Цена Соглашения: определена в п.1 решения. Обеспечение – поручительство ПАО «РусГидро». Срок действия Соглашения - 7 (семь) лет с даты подписания. ВОПРОС №7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк Соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену Соглашения от открытия возобновляемой рамочной кредитной линии, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками (договор № 900190029 от 24.12.2019 и № 900190030 от 24.12.2019) (далее – Соглашения), стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере не более: 1 506 485 000 (один миллиард пятьсот шесть миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч.: - сумма основного долга Заемщика - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; - сумма процентов за пользование кредитом за весь срок его действия: Ключевая ставка Банка России + маржа не более 0,9855 (ноль целых девять тысяч восемьсот пятьдесят пять десятитысячных) процента годовых, не более 506 485 000 (Пятьсот шесть миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк Соглашения, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Соглашения: Кредитор – ПАО Сбербанк Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Соглашения: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей операционной деятельности, инвестиционной деятельности и рефинансирования действующих кредитов и займов с лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек. Максимальная процентная ставка за пользование кредитными средствами: Ключевая ставка Банка России + маржа не более 0,9855 (ноль целых девять тысяч восемьсот пятьдесят пять десятитысячных) процента годовых. Цена Соглашения: определена в п.1 решения. Обеспечение – поручительство ПАО «РусГидро». Срок действия Соглашения - 7 (семь) лет с даты подписания. ВОПРОС №8. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ 35-110 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ 35-110 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2020 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №02-20 от 20 февраля 2020 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №71 от 09.12.2019) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 20 февраля 2020 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.