Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 августа 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - 27 августа 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 1. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Волги». 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг. 5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества. 6. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года. 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года. 8. Об исполнении поручения Совета директоров Общества 03.04.2014 г. (протокол от 03.04.2014 г. № 21) по вопросу № 3: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2014 - 2019 гг.». 9. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Волги», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества. 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). 11. Об одобрении Договора об оказании услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении Соглашения о компенсации убытков между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении Договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.616, 619 от РП 6 кВ «3 фид. Пункт» с установкой реклоузера (договор ТП № 1391-000785 от 16.04.2013 Шапошников Г.Д.)» для Правобережного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «08» августа 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.