Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении директивы Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 4807п-П13. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Поручить Правлению Общества при определении существенных условий новых экспортных контрактов учесть необходимость включения в них оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов, осуществляемых в российских рублях, от общего объёма экспорта. При этом данное положение не относится к последующему продлению срока действия действующих на момент принятия настоящего решения контрактов, в том числе при согласовании ценовых параметров действующих контрактов на последующие периоды. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2015 года. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 2.2. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении количественного состава и избрании отдельных членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 8 (восьми) человек. 3.2. Избрать в состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Риккардо Пулити - управляющего директора по энергетике и природным ресурсам Европейского банка реконструкции и развития. 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении Положения о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Изменить наименование Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Новое наименование - Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО». 4.2. Утвердить Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 4.3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 10.10.2013 (протокол от 14.10.2015 № 101). 4.4.Установить, что полномочия членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, избранных решением Совета директоров от 29.05.2015 (протокол от 01.06.2015 № 143), продолжаются в рамках деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО». 2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 5.1. Утвердить План преемственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «Интер РАО», разработанный на период с 2015 до 2017 гг. включительно согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 2.1.6. По вопросу № 6 повестки дня: О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2015 - 2016 гг. Итоги голосования по вопросу № 6: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 6.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2015-2016 гг. и утвердить его согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 2.1.7. По вопросу № 7 повестки дня: О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества. Итоги голосования по вопросу № 7: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 7.1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества и утвердить его согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. 2.1.8. По вопросу № 8 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 8.1 – 8.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю.Ковальчук (не признаётся независимым директором). Итоги голосования по вопросу № 8: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждѐнного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора (договоров), выгодоприобретателе, одобренного настоящим решением, до его совершения. 2.1.9. По вопросу № 9 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества. Итоги голосования по вопросу № 9: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 9.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с привлечением ООО «БГК» финансовых ресурсов, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 9.1.1. Одобрить договор займа между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК» как сделку, связанную с привлечением ООО «БГК» финансовых ресурсов, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2015, № 153. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата «17» сентября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.