Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10 августа 2020 года 2. Содержание сообщения «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голос. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2020 год». 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «ВМЭС» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об исполнении пункта 3.1 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 7 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год» (протокол от 29 мая 2020 г. № 379/2020). 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию о мерах, предпринятых ПАО «Россети Юг» по обеспечению достижения в 2019 году запланированного показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии и принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение планового показателя, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества. 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Признать утратившими силу: - решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 9 февраля 2009 г. (протокол от 11 февраля 2009 г. № 22/2009) по вопросу № 16 «Об утверждении Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга»; - пункт 1 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 8 июня 2011 г. (протокол от 9 июня 2011 г. № 66/2011) по вопросу № 3 «Об утверждении Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов ««Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии», «Управление закупками», «Реализация услуг по технологическому присоединению», «Эксплуатационная деятельность»; - пункт 2.6, пункт 2.7 и пункт 2.8 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 4 сентября 2014 г. (протокол от 8 сентября 2014 г. № 142/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Политики управления рисками ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»; - решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 17 октября 2014 г. (протокол от 20 октября 2014 г. № 145/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ОАО «МРСК Юга»; - решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 8 июля 2016 г. (протокол от 11 июля 2016 г. № 193/2016) по вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 4 сентября 2014 г. (протокол от 8 сентября 2014 г. № 142/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Политики управления рисками ОАО «МРСК Юга» в новой редакции». 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить ежеквартальное предоставление Совету директоров Общества сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 2 квартал 2020 года. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2020 года, протокол №389/2020. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) (подпись) М.П. 3.2. Дата «10» августа 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.