Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.09.2020 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Итоги голосования как сделки, требующей согласия в соответствии с Уставом Общества: Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Итоги голосования как сделки с заинтересованностью: Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Член Совета директоров Общества Поселёнов Павел Александрович не принимал участие в голосовании по первому вопросу повестки дня (об одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) в связи с наличием оснований, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 83 Закона «Об акционерных обществах». Член Совета директоров Общества Степаненко Алексей Анатольевич не принимал участие в голосовании по первому вопросу повестки дня (об одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) в связи с наличием оснований, указанных в п. 1 ст. 81 Закона «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «1. В соответствии с пп. 25.2.23 и п. 25.2.20 п.25 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739555282) Договора залога недвижимости (ипотеки) №032203/20, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Инград» (ОГРН 1197746685927) по Кредитному договору №0322/20, заключаемому с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2. Принять решение не раскрывать сведения о существенных условиях сделки (предмет договора, общая оценочная стоимость, общая залоговая стоимость, срок действия договора) до совершения сделки в соответствии с п.15.7 гл. 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П, утвержденного Банком России 30.12.2014г.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» сентября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» сентября 2020 года, Протокол № 307. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 22 сентября 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.