Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,5,6 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 2,3,3,4,7 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по всем вопросам: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении руководителя Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго» и его членов. Принятое решение: 1.Досрочно прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго», утвержденных Советом директоров 25 августа 2017 г. (протокол от 25.08.2017 №190) 2.Утвердить следующий состав Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго»: № Функции Ф.И.О. Должность 1. Председатель (методологическое обеспечение) (руководитель) Хорунжая Светлана Николаевна Заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 2. Заместитель Председателя (коммерческая компетенция) Мязин Дмитрий Николаевич Директор по экономике и финансам ПАО «Саратовэнерго» 3. Коммерческая компетенция Романов Алексей Валерьевич Начальник Управления закупок строительно-монтажных работ и услуг ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 4. Техническая компетенция Тарновский Сергей Сергеевич Директор по информационным технологиям ПАО «Саратовэнерго» 5. Служба безопасности Колядин Максим Вячеславович Начальник Управления экономической безопасности ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 6. Коммерческая компетенция Ступина Софья Сергеевна Начальник Управления планирования, отчетности и маркетинга ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 7. Общие вопросы Блажевская Ксения Андреевна Руководитель направления проектного офиса ПАО «Мосэнергосбыт» 8. Компетенция по стратегическому развитию Мордвинов Андрей Владимирович Руководитель Дирекции стратегического развития ПАО «Интер РАО» 2.ВОПРОС: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором. Принятое решение: 1. Определить условия дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» Щербаковым Алексеем Анатольевичем от 17.04.2016 № 3-ца согласно Приложению №1. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» Орлова Дмитрия Станиславовича подписать от имени ПАО «Саратовэнерго» дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго». 3.ВОПРОС: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Саратовэнерго» на 2017 год. Принятое решение: Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Саратовэнерго» на 2017 год, утвержденную решением Совета директоров Общества от 28.02.2017 (Протокол от 01.03.2017 № 176) с изменениями, внесенными в п.3.7 Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Саратовэнерго на 2017 год решением Совета директоров Общества от 21.07.2017 (Протокол от 24.07.2017 №189), изложив п. 3.5 в редакции в соответствии с приложением № 2. 4.ВОПРОС: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.11.2016 (Протокол от 30.11.2016 № 169). Принятое решение: Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 30.11.2016 (Протокол от 30.11.2016 № 169) по вопросу № 6 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Саратовэнерго»: 1. Утвердить перечень опорных банков-контрагентов и лимиты на операции по размещению средств в опорных банках-контрагентах Общества в соответствии с Приложением №3. 2. Признать утратившим силу лимиты на операции с банками-контрагентами Общества, утвержденные решением Советов директоров Общества от 30.11.2016 г., (Приложение №3 к Решению Советов директоров Общества, протокол от 30.11.2016 г. № 169). 3. Утвердить новый перечень банков-контрагентов, с которыми возможно проведение расчетов в случаях, обусловленных необходимостью поддержания эффективности и непрерывности операционной деятельности и в порядке, предусмотренном Финансовой политикой в соответствии Приложением №4. 4. Признать утратившим силу перечень банков-контрагентов, утвержденный решением Советов директоров от 30.11.2016 г. (Приложение №4 к Решению Советов директоров Общества, протокол от 30.11.2016 г. № 169), с которыми, в случаях, описанных в п.3. настоящего решения, возможно проведение расчетов. 5.Все остальные пункты принятого решения Совета директоров Общества от 30.11.2016 (Протокол от 30.11.2016 № 169) по вопросу № 6 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Саратовэнерго», указанных в п.2 и п.4 настоящего Решения, считать действительными. 5.ВОПРОС: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. Принятое решение: 1. Считать организацию ведения в системах бухгалтерского учета раздельного учета показателей, регламентированных нормативными правовыми актами в сфере ценообразования регулируемых видов деятельности, приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества перечня мероприятий по внедрению в системе бухгалтерского учета с 2018 года раздельного учета показателей, регламентированных нормативными правовыми актами в сфере ценообразования регулируемых видов деятельности, по формату согласно Приложению №5. Срок: до 1 декабря 2017 года. 6.ВОПРОС: О выполнении решений (поручений) Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Принятое решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении программы распоряжения непрофильными активами (Плана мероприятий) ПАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2017 года согласно Приложению №6. 7.ВОПРОС: Об утверждении Методики «Формирование карт критических рисков ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1.Утвердить Методику «Формирование карт критических рисков ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 7. 2.Признать утратившей силу Методику формирования карт рисков ОАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров 27.11.2014 г. (Протокол от 01.12.2014 г. № 119). 3.Признать утратившей силу Методику моделирования и оценки рисков ОАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров 27.11.2014 г. (Протокол от 01.12.2014 г. № 119). 4.Признать утратившей силу Методику оценки уровня толерантности и ранжирования рисков ОАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров 27.11.2014 г. (Протокол от 01.12.2014 г. № 119). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2017г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 30 октября 2017 г., №192. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2017г. №05) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 30 октября 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.