Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о финансово-экономическом состоянии Общества в 2014 году и прогнозе на 2015 год. Совет директоров решил: 1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о финансово-экономическом состоянии Общества в 2014 году и прогнозе на 2015 год, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2.Конфиденциально. 3.Конфиденциально. 4.Конфиденциально. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 9 - «ЗА»: 9; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества от 11.06.2014 (Протокол от 16.06.2014 №39) по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества», от 02.10.2014 (Протокол от 06.10.2014 №8) по вопросу «О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества» и от 31.03.2014 г. (Протокол от 03.04.2014 г. № 29) по вопросу «Об одобрении привлечения ОАО «Ленэнерго» кредитных средств». Совет директоров решил: 1.Принять к сведению информацию об исполнении решений Совета директоров Общества от 11.06.2014 (Протокол от 16.06.2014 №39) по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества», от 02.10.2014 (Протокол от 06.10.2014 №8) по вопросу «О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества» и от 31.03.2014 г. (Протокол от 03.04.2014 г. № 29) по вопросу «Об одобрении привлечения ОАО «Ленэнерго» кредитных средств». 2.Конфиденциально. 3.Конфиденциально. 4.Конфиденциально. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 9 - «ЗА»: 9; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 3: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Совет директоров решил: Согласовать с 16.01.2015 г. кандидатуру Никонова Василия Владиславовича на должность первого заместителя генерального директора ОАО «Ленэнерго» по взаимодействию с органами государственной власти. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 9 - «ЗА»: 9; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 4: О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества. Совет директоров решил: Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Сорочинского Андрея Валентиновича и трудовой договор с ним 16.01.2015 г. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 9 - «ЗА»: 9; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 5: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества. Совет директоров решил: Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Никонова Василия Владиславовича с 17.01.2015 г. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 9 - «ЗА»: 9; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 6: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества. Совет директоров решил: Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени ОАО «Ленэнерго» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Никонова Василия Владиславовича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Ленэнерго» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 9 - «ЗА»: 9; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. 2.3. Дополнительная информация: 2.3.1. Лицо, полномочия которого в качестве единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества прекращены 16.01.2015г.: Сорочинский Андрей Валентинович. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: обыкновенными акциями эмитента не владеет. 2.3.3. Лицо, назначенное временным единоличным исполнительным органом (исполняющим обязанности Генерального директора) Общества с 17.01.2015.: Никонов Василий Владиславович. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: обыкновенными акциями эмитента не владеет. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.01.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №19 от 16.01.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «16» января 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.