Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания 100%. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а так же об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров: ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. РЕШЕНИЕ: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в форме заочного голосования. ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества. ВОПРОС №3: Об определении даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 05 сентября 2012 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 344037, РФ, г.Ростов-на-Дону, ул.14 линия, д.86, каб.307, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 121108, РФ, г.Москва, ул.Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор». ВОПРОС №4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 27 июля 2012 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. ВОПРОС №5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. РЕШЕНИЕ: Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: ? проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; ? отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; ? расчёт стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату; ? выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделки; ? выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 августа 2012 года по 05 сентября 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.14 линия, д.86, каб.307, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.rossbt.ru) в период с 15 августа 2012 года по 05 сентября 2012 года (включительно). ВОПРОС №7: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованию акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. РЕШЕНИЕ: Определить цену выкупа по требованию акционеров обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», согласно отчета оценщика, в размере 0,30 рублей (ноль рублей, тридцать копеек) за акцию. ВОПРОС №8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а так же о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» согласно Приложению №1. 2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молот», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.rossbt.ru) не позднее 03 августа 2012 года. ВОПРОС №9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» согласно Приложению №2. ВОПРОС №10: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 03 августа 2012 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ВОПРОС №11: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3. 2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №3. ВОПРОС №12: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Литвиненко Кирилла Валентиновича - секретаря Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2012 года №3. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _________________ В.М. Горобцов (подпись) 3.2. Дата «25» июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.