Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 2. Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1 3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7803002209 4. Уникальный код эмитента: 00073-А 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента: http:// www.lenenergo.ru 6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.04.2004 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО Ленэнерго 12.04.2004 г., протокол № 22. 8. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента о проведении годового общего собрания акционеров: - Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). - Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 мая 2004 г. - Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. - Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г.Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 30 минут. - Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2003 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 6. О прекращении полномочий и об избрании генерального директора Общества. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Лихачев А.Н. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.