Полный текст:

Сообщение о существенном факте Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;http://www.tatneft.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. В голосовании по вопросу повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2022 года и утверждение бюджета на июнь 2022 года. - Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2022 года принять к сведению. - Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июнь 2022 года по доходной части в сумме 239 441,30 млн. руб. и по расходной части в сумме 153 044,29 млн. руб. принять. 2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первый квартал 2022 года. - Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за первый квартал 2022 года принять к сведению. 3. О ходе реализации стратегических инициатив в области информационных технологий и цифровизации, направленных на совершенствование бизнес-аналитики и повышение эффективности деятельности. - Информацию начальника управления планирования и повышения эффективности ИТ-процессов о ходе реализации стратегических инициатив в области информационных технологий и цифровизации, направленных на совершенствование бизнес-аналитики и повышение эффективности деятельности принять к сведению. 4. Гарантированное обеспечение материально-техническими ресурсами в условиях санкционных ограничений. - Информацию заместителя генерального директора по логистике и техническому развитию принять к сведению. - Продолжить работу по обеспечению гарантированного обеспечения материально-техническими ресурсами в условиях санкционных ограничений. 5. Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год ревизионной комиссией. - Информацию председателя Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год принять к сведению. 6. Об основных направлениях работы комитетов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. - Доклад об основных направлениях работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 г. принять к сведению. - Доклад об основных направлениях работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 г. принять к сведению. - Доклад об основных направлениях работы Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 г. принять к сведению. 7. О результатах оценки качества работы Совета директоров ПАО «Татнефть» и комитетов Совета директоров. - Принять к сведению результаты внешней оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. - Комитету по устойчивому развитию и корпоративному управлению, Комитету по кадрам и вознаграждениям и Комитету по аудиту Совета директоров проработать предложения по дальнейшему развитию корпоративной практики на основе результатов оценки. 8. О Политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в области устойчивого развития и взаимодействия с заинтересованными сторонами. - Утвердить Политику ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в области устойчивого развития и взаимодействия с заинтересованными сторонами. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2022, протокол № 13. 3. Подпись: 3.1. Корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 27.05.2022 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.