Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о дивидендной политике». Решение: Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 4 квартал 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 2015 год». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 2015 год согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2015 года согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №6: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управления рисками за 2015 год». Решение: 1. Определить срок рассмотрения Отчета об управлении рисками за первое полугодие 2016 года на 01.08.2016. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на утверждение Совета директоров Общества Отчета об управлении рисками за первое полугодие 2016 года в срок не позднее 01.08.2016. Вопрос №7: «О принятии решений в рамках Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества». Решение: Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества внести изменения в перечень должностей заместителей Генерального директора, в отношении которых применяется Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК»: 1. Исключить с 01.01.2016 должность Управляющего директора. 2. Исключить с 18.01.2016 должность Заместитель исполнительного директора по реализации. 3. Дополнить с 18.01.2016 должностью Заместитель генерального директора по реализации. Вопрос №8: «О продлении срока действия Коллективного договора ОАО «РЭСК» на 2016 год». Решение: Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Коллективному договору Открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» на 2010-2012 годы согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №9: «Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года». Решение: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года: 1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2015 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 28 марта 2016г. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2015 года, а также вопросам, связанным с созывом годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 15 апреля 2016г. 1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 03 июня 2016. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2016 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2016г. Протокол № 09/139-16 3. Подпись 3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «РЭСК» С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” февраля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.