Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОТРАНС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758 ; https://EvroTrans.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании участвовало 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1 повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу № 1 повестки дня: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее также «собрание»); 1.2. Определить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие); 1.3. Определить дату и время проведения собрания: 17.00 по московскому времени 20 июня 2023 г.; 1.4. Определить место проведения собрания: 127410 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, 9 этаж; 1.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 мая 2023 г.; 1.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 16.30 по московскому времени; 1.7. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени собрания: Российская Федерация, 127410 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1; 1.8. Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться сдать бюллетени для голосования: 127410 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1; 1.9. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по форме в Приложении № 1; 1.10. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы): 1) Об избрании членов Совета директоров Общества; 2) О назначении аудиторской организации Общества; 3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года; 4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2022 год; 5) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества. 1.11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению собрания: 1) Годовой отчет Общества за 2022 год; 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, а также аудиторское заключение о ней; 3) Заключение внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления Общества; 4) Сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров; 5) Проект Положения об общем собрании акционеров Общества; 6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; 7) Проекты решений общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня; 8) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания. 1.12. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: 1) путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/ не позднее 29 мая 2023 г.; 2) В срок не позднее 30 мая 2023 г. вручить под роспись бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с приложением текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества; при этом если в реестре акционеров указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. 3) В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 1.13. Определить следующий порядок ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня собрания: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию с 31 мая 2023 года с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовская роща, владение 2. 1.14. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: 1) Мартышов Игорь Юрьевич; 2) Алексеенков Олег Олегович; 3) Алексеенков Сергей Олегович; 4) Дорошенко Николай Николаевич; 5) Сигова Мария Викторовна; 6) Сафонов Олег Петрович; 7) Хазин Андрей Леонидович. 1.15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров. Вопрос №2 повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года. Решение по вопросу № 2 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, при условии выполнения обязательств перед основными контрагентами Общества*, принять решение о выплате в денежной форме по итогам деятельности Общества за 2022 год дивидендов в следующем размере: на 1 (Одну) обыкновенную акцию выплатить – 06 руб., 70 коп. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить 01 июля 2023 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию на 01 июля 2023 года. *Под основными контрагентами для целей настоящей рекомендации понимается каждое лицо, заключившее с Обществом договор, размер (цена) которого превышает 1% процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2022 г. Вопрос 3 повестки дня: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества. Решение по вопросу № 3 повестки дня: Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.05.2023 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2023, № 3-15/05/2023 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-80110-Н от 12.03.2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.О. Алексеенков 3.2. Дата 22.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.