Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - отчуждаемого Обществом по сделке – заключение договора аренды недвижимого имущества с Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» (ОГРН 1027739268699) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 50 903 729,14 (Пятьдесят миллионов девятьсот три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 14 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2) Одобрить сделку – заключение договора аренды недвижимого имущества между Обществом и Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендодатель: Закрытое акционерное общество «КРАУС-М»; Арендатор: Общество. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (Объект аренды), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по истечении срока действия договора аренды недвижимого имущества в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Объектом аренды являются нежилые помещения общей площадью 1 782,6 (Одна тысяча семьсот восемьдесят две целых и шесть десятых квадратных метра), расположенные по адресу г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1, принадлежащие Арендодателю на праве собственности. Объект аренды предоставляется Арендатору в качестве офисного помещения для обеспечения деятельности, предусмотренной его уставными документами, при условии, что данная деятельность не противоречит действующему законодательству РФ. Срок договора: договор вступает в силу с «01» июня 2016 года по «30» апреля 2017 года. Цена договора: 50 903 729,14 (Пятьдесят миллионов девятьсот три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 14 копеек, в том числе НДС. 3) Определить цену (денежную оценку) имущества – денежных средств в рублях – приобретаемого Обществом по взаимосвязанным сделкам (договорам займа) с Компанией ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемым взаимосвязанными (Договоры займа № DZ/KS00-028 с учетом Дополнительного соглашения № 1, № DZ/KS00-029 с учетом Дополнительного соглашения № 1, № DZ/KS00-032, DZ/KS00-039, DZ/KS00-041 с учетом Дополнительного соглашения № 1, DZ/KS00-044, DZ/KS00-050, DZ/KS00-052, DZ/KS00-056) в размере 19 346 000 (Девятнадцать миллионов триста сорок шесть тысяч) долларов США, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Определить цену (денежную оценку) имущества – денежных средств в рублях – отчуждаемого (возврат суммы займа с учетом процентов) Обществом по взаимосвязанным сделкам (договорам займа) с Компанией ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемым взаимосвязанными (Договоры займа № DZ/KS00-028 с учетом Дополнительного соглашения № 1, № DZ/KS00-029 с учетом Дополнительного соглашения № 1, № DZ/KS00-032, DZ/KS00-039, DZ/KS00-041 с учетом Дополнительного соглашения № 1, DZ/KS00-044, DZ/KS00-050, DZ/KS00-052, DZ/KS00-056) в размере, не превышающем 21 000 000 (Двадцать один миллион) долларов США, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 4) Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, признаваемые взаимосвязанными с ранее заключенными Договором займа № DZ/KS00-028 от 20.02.2015 г. и Договором займа № DZ/KS00-029 от 03.03.2015 г.: 1. Договор займа № DZ/KS00-032 со следующими существенными условиями: заемщик: ОАО «ОПИН»; заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД сумма займа: 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) долларов США; срок возврата займа – не позднее 12 апреля 2016 года; размер процентов по договору займа –10 % годовых. 2. Договор займа № DZ/KS00-039 со следующими существенными условиями: заемщик: ОАО «ОПИН»; заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД сумма займа: 275 000 (Двести семьдесят пять тысяч) долларов США; срок возврата займа – не позднее 14 декабря 2015 года; размер процентов по договору займа –10 % годовых. 3. Договор займа № DZ/KS00-041 с учетом дополнительного соглашения № 1 со следующими существенными условиями: заемщик: ОАО «ОПИН»; заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД сумма займа: 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) долларов США; срок возврата займа – не позднее 14 декабря 2016 года; размер процентов по договору займа –10 % годовых. 4. Договор займа № DZ/KS00-044 со следующими существенными условиями: заемщик: ПАО «ОПИН»; заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД сумма займа: 1 336 000 (Один миллион триста тридцать шесть тысяч) долларов США; срок возврата займа – не позднее 07 октября 2016 года; размер процентов по договору займа –10 % годовых. 5. Договор займа № DZ/KS00-050 со следующими существенными условиями: заемщик: ПАО «ОПИН»; заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД сумма займа: 1 335 000 (Один миллион триста тридцать пять тысяч) долларов США; срок возврата займа – не позднее 21 декабря 2016 года; размер процентов по договору займа –10 % годовых. 6. Договор займа № DZ/KS00-052 со следующими существенными условиями: заемщик: ПАО «ОПИН»; заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД сумма займа: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов США; срок возврата займа – не позднее 10 февраля 2017 года; размер процентов по договору займа –10 % годовых. 7. Договор займа № DZ/KS00-056 со следующими существенными условиями: заемщик: ПАО «ОПИН»; заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД сумма займа: 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) долларов США; срок возврата займа – не позднее 07 апреля 2017 года; размер процентов по договору займа –10 % годовых. 8. Дополнительное соглашение № 1 к договору № DZ/KS00-028 со следующими существенными условиями: заемщик: ПАО «ОПИН»; заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД Предмет Дополнительного соглашения: изменение срока возврата суммы займа. Срок возврата займа по договору № DZ/KS00-028 с учетом дополнительного соглашения № 1: не позднее 19 февраля 2017 года. 9. Дополнительное соглашение № 1 к договору № DZ/KS00-029 со следующими существенными условиями: заемщик: ПАО «ОПИН»; заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД. Предмет Дополнительного соглашения: изменение срока возврата суммы займа. Срок возврата займа по договору № DZ/KS00-028 с учетом дополнительного соглашения № 1: не позднее 19 февраля 2017 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2016 года, № 204. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.