Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 финансового года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 финансового года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2013 финансового года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №4. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №6. О распределении прибыли Общества по результатам деятельности в 2013 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №7. О Совете директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №8. О Ревизионной комиссии Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №9. Об аудиторе Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №10. Об оплате услуг аудитора Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №11. Об Уставе Общества в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №12. О Положении о Правлении Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №13. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 финансового года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №14. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №15. О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №16. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 финансового года. Созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров Общества по результатам 2013 финансового года и провести его 30 июня 2014 года в форме собрания и определить: место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание B, двенадцатый этаж, переговорная; время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут (МСК); время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (МСК). По вопросу № 2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 финансового года. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 финансового года: 1. О Счетной комиссии Общества. 2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года. 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 финансового года. 4. О распределении прибыли Общества по результатам 2013 финансового года. 5. О годовых дивидендах по размещенным акциям Общества. 6. О количественном составе Совета директоров Общества. 7. О Совете директоров Общества. 8. О Ревизионной комиссии Общества. 9. Об аудиторе Общества на 2014 финансовый год. 10. Об Уставе Общества в новой редакции. 11. О Положении о Правлении Общества в новой редакции. По вопросу № 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2013 финансового года. Определить 12 мая 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2013 финансового года (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут [МСК]). По вопросу №4. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества. Утвердить следующие органы годового Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 30 июня 2014 года: - Председательствующий - член Совета директоров Общества Михайлов С.И. - Секретарь - Корпоративный секретарь Общества Куприенко В.Н. По вопросу № 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2013 финансового года. По вопросу № 6. О распределении прибыли Общества по результатам деятельности в 2013 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества. Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты: «Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2013 финансового года, в размере 1 023 506 385 (Одного миллиарда двадцати трех миллионов пятисот шести тысяч трехсот восьмидесяти пяти) рублей распределить следующим образом: - направить на формирование резервного фонда Общества 21 981 (Двадцать одну тысячу девятьсот восемьдесят один) рубль 89 копеек. - оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 1 023 484 403 (Одного миллиарда двадцати трех миллионов четырехсот восьмидесяти четырех тысяч четырехсот трех) рублей 11 копеек, не распределять. В связи с принятием решения о нераспределении оставшейся части чистой прибыли Общества в размере 1 023 484 403 (Одного миллиарда двадцати трех миллионов четырехсот восьмидесяти четырех тысяч четырехсот трех) рублей 11 копеек, полученной по результатам 2013 финансового года, годовые дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать, размер годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать». По вопросу № 7. О Совете директоров Общества. В связи с поступлением в Общество предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, вносимых акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года, в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2013 финансового года по выборам в Совет директоров Общества, следующих кандидатов: 1. Бабаева Игоря Эрзоловича, 2. Мамиконяна Мушега Лорисовича, 3. Михайлова Евгения Игоревича, 4. Михайлова Сергея Игоревича, 5. Самуэля Б. Липмана (Samuel B. Lipman), 6. Дячука Юрия Николаевича, 7. Маркуса Джеймса Роудза (Marcus James Rhodes), 8. Подольского Виталия Григорьевича, 9. Азимину Екатерину Валерьевну, 10. Кривошапко Алексея Владимировича, 11. Спирина Дениса Александровича, 12. Шевчука Александра Викторовича. По вопросу № 8. О Ревизионной комиссии Общества. В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, вносимых акционерами Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней после окончания финансового года в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО, и на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 1. Колесникову Екатерину Анатольевну, 2. Кожукалову Елену Николаевну, 3. Филиппова Евгения Андреевича. По вопросу № 9. Об аудиторе Общества. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2014 финансового года Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (сокращенное наименование – ООО «Бейкер Тилли Русаудит»), ОГРН 1037700117949, место нахождение: Российская Федерация, 129164, г.Москва, Зубарев переулок, д.15, корп 1, являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов СРО Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов», Свидетельство о членстве в Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» № 02 от 5 декабря 2000 года. По вопросу № 10. Об оплате услуг аудитора Общества. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2014 финансового года - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (сокращенное наименование – ООО «Бейкер Тилли Русаудит»), в сумме не более 252 000 (Двухсот пятидесяти двух тысяч) рублей. По вопросу № 11. Об Уставе Общества в новой редакции. Предложить годовому Общему собранию Общества для утверждения проект Устава Общества в новой редакции. По вопросу № 12. О Положении о Правлении Общества. Предложить годовому Общему собранию Общества для утверждения проект Положения о Правлении Общества в новой редакции. По вопросу № 13. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 финансового года. Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 финансового года. По вопросу № 14. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 финансового года. По вопросу № 15. О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении. Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам 2013 финансового года». Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 финансового года не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общество, заказным письмом. По вопросу № 16. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления. Определить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2013 финансового года, при подготовке к его проведению: 1. Годовой отчет Общества по результатам 2013 финансового года. 2. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества по результатам 2013 финансового года. 3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2013 финансового года. 4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 финансовый год. 5. Заключение аудитора Общества о проверке деятельности Общества по результатам 2013 финансового года (Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года). 6. Сведения о предлагаемом аудиторе Общества на 2014 финансовый год. 7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества. 8. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества. 9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества. 10. Оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 финансовый год. 11. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2013 финансового года. 12. Проекты решений годового Общего собрания акционеров общества по результатам 2013 финансового года, рекомендуемые Советом директоров Общества. 13. Проект новой редакции Устава Общества (Редакция № 8). 14. Проект новой редакции Положения о Правлении Общества (Редакция № 3). Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): 1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам: - включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества; - лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации; - представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона. 2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь: - акционеру (физическому лицу)  паспорт; - представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия); - представителю акционера по доверенности  паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность; - правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации,  свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве; - наследнику акционера  паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия). С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание В, двенадцатый этаж, в течение не менее 30 (Тридцати) дней до даты проведения собрания (с 31 мая 2014 года по 29 июня 2014 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут), а также в дату проведения собрания – 30 июня 2014 года, по месту его проведения. Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2014 года, Протокол №28/044д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _____________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. 30 апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.