Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 16.07.2012г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.07.2012г. № 1 2.3. В заседании приняли участие 9 из 11членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТГК-1» члена Правления, Начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» Селезнёва Кирилла Геннадьевича По вопросу 2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Избрать Заместителями Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1»: начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» - Фёдорова Дениса Владимировича. исполнительного вице-президента, члена Правления корпорации Fortum, Президента дивизиона «Россия» корпорации Fortum, Генерального директора ОАО «Фортум» - Чуваева Александра Анатольевича. По вопросу 3 «Об избрании секретаря Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ТГК-1» Нестерова Виктора Всеволодовича – начальника отдела по работе с акционерами департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1». По вопросу 4 «О корректировке инвестиционной программы Общества на 2012 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Одобрить корректировку инвестиционной программы Общества на 2012 год. 2. Утвердить на 2012 г. скорректированный план расходования денежных средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества согласно Приложению 1 к протоколу. 3. Поручить генеральному директору в установленном порядке откорректировать годовую комплексную программу закупок на 2012 год в соответствии с принятым решением. По вопросу 5 «Об утверждении на 3 квартал 2012 г. квартальных планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить на 3 квартал 2012 года план расходования денежных средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества согласно Приложению 2 к протоколу, с учетом решения по вопросу № 6 «Об утверждении плана ДПНСИ на 3 квартал 2012 года». По вопросу 6 «Об утверждении плана ДПНСИ на 3 квартал 2012 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить план ДПНСИ за 3 квартал 2012 года согласно Приложениям 3-14 к протоколу за исключением затрат по п.п. 2.2. «Мероприятие (планируемый договор) №3» на сумму 384,92 млн. руб. включая НДС по Объекту №8 (ПГУ-450) «Территория Правобережной ТЭЦ». По вопросу 7 «О приоритетных направлениях деятельности общества: Об уточнённом плане основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить уточнённый план мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» на 2012г. и КПЭ на 2012г. (Приложение 15 к протоколу). По вопросу 8 «О приоритетных направлениях деятельности общества: Отчёт о выполнении плана основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2012 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Принять информацию к сведению. 2. Поручить менеджменту ОАО «ТГК-1» в состав отчёта о выполнении плана основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» за 2012 год включить информацию о динамике рыночной стоимости акций Общества в течение 2012 года, а также результаты анализа влияния внешних и внутренних факторов на изменение котировок акций Общества. По вопросу 9 «О расторжении Соглашения о Совместном осуществлении между Компанией «Фортум Пауэр энд Хит Ою», ООО «Углеродные энергетические проекты» и ОАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Количество директоров независимых и не заинтересованных в совершении сделки - 10. Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Расторгнуть Соглашение о Совместном осуществлении между Компанией «Фортум Пауэр энд Хит Ою», ООО «Углеродные энергетические проекты» и ОАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», посредством заключения Соглашения о его расторжении на следующих существенных условиях: 1. Стороны: - ОАО «ТГК-1»; - Fortum Power and Heat Oy. - ООО «Энергетические углеродные проекты». 2. Срок: Датой расторжения Соглашения о Совместном осуществлении между Компанией «Фортум Пауэр энд Хит Ою», ООО «Углеродные энергетические проекты» и ОАО «ТГК-1» является дата подписания всеми Сторонами Соглашения о его расторжении. По вопросу 10 «Об определении цены и основных условий Соглашения об операциях с углеродными единицами по проекту «Реконструкция гидроэлектростанций филиала «Невский» между ОАО «ТГК-1», Fortum Power and Heat Oy и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Количество директоров независимых и не заинтересованных в совершении сделки - 10. Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. По вопросу 11 «Об определении цены и основных условий Соглашения об операциях с углеродными единицами по проекту «Реконструкция Первомайской ТЭЦ-14 г. СПб» между ОАО «ТГК-1», Fortum Power and Heat Oy и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Количество директоров независимых и не заинтересованных в совершении сделки - 10. Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. По вопросу 12 «Об определении цены и основных условий Соглашения об операциях с углеродными единицами по проекту «Расширение Южной ТЭЦ-22. Строительство блока №4» между ОАО «ТГК-1», Fortum Power and Heat Oy и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.». Количество директоров независимых и не заинтересованных в совершении сделки - 10. Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. По вопросу 13 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012г.»». Вопрос снят с рассмотрения. По вопросу 14 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012г.». Вопрос снят с рассмотрения. По вопросу 15 «Об утверждении внутренних документов Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: 1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ТГК-1» на 2012 год в соответствии с Приложением 16 к протоколу. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» провести необходимые корпоративные процедуры по приведению системы негосударственного пенсионного обеспечения Общества в соответствие с утвержденной программой, включая внесение изменений в локальные нормативные акты, с соблюдением интересов работников-участников текущих программ негосударственного пенсионного обеспечения. По вопросу 16 «Об утверждении стоимости услуг ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту бухгалтерской отчетности ОАО «ТГК-1» по РСБУ и МСФО за 2012 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить размер оплаты услуг аудитора в сумме 6 863 200 (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи двести рублей), в том числе НДС 1 046 929 руб. По вопросу 17 «Отчет генерального директора о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Принять к сведению Отчет генерального директора о выполнении решений, принятых на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества за период с 1.04.10 по 14.06.12 г. согласно Приложению 17 к протоколу. 3. Подпись Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов (подпись) Дата “19” июля 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.