Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 26 ноября 2014 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 04 декабря 2014 года. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. О прекращении полномочий президента АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Об одобрении участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в аукционе на право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение Молодо р., россыпь, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), для разведки и добычи россыпных алмазов. 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: соглашение о расторжении договора аренды нежилых помещений от 02.07.2014 № 2615 и договор аренды нежилых помещений на новый срок, заключаемые между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазный Мир». 4. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 2 к договору подряда на проведение комплекса геологоразведочных работ № 1221-12.13 от 25.12.2013. 5. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора строительного подряда по выполнению буровзрывных работ на объекте: «Карьер на месторождении трубки «Заря». 1 этап. Подъездная дорога». 6. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Севералмаз», в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание инженерно-технической услуги (далее по тексту – ИТУ) «Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций для подсчёта запасов алмазов трубок Пионерская, им. Ломоносова и Поморская». 7. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением. 8. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением. 9. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением. 10. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением. 11. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением. 12. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением. 13. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением. 14. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением. 15. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением. 16. О внесении изменений в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением. 17. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением. 18. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением. 19. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением. 20. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением. 21. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением. 22. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением. 23. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением. 24. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением. 25. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением. 26. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением. 27. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий: БО-01, БО-02, БО 03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12. 28. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением. 29. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением». 30. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением. 31. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением. 32. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением. 33. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением. 34. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением. 35. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением. 36. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением. 37. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением. 38. Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий: БО-01, БО-02, БО 03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12. 39. Об одобрении договоров, заключаемых между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 40. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Севералмаз», в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи недвижимого имущества. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «26» ноября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.